關於 找 地下匯兌 犯法 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 〈熱門話題〉有去無回地下通匯風險高 - 自由財經

記者錢利忠／專題報導曾任高檢署及特偵組檢察官的進豐聯合法律事務所所長張進豐表示，地下通匯最大的風險，除了違法面臨刑責外，因匯款管道不透明， ...

#12. 「陳小刀」落網「高進」也被抓！ 警破地下匯兌 - Yahoo奇摩新聞

成員家中被警方查扣點鈔機和金融卡，甚至還有144萬台幣，平時都搭名車出入的他們全都從事違法匯兌。 地下匯兌集團平時和代購業者和詐騙集團合作，主要兌換 ...

#13. 【叔姪為錢撕破臉1】姪子經營地下匯兌撈飽飽叔借錢 ... - 鏡週刊

地下匯兌 的情形在台灣由來已久，由於廠商走正規銀行匯兌需扣掉匯差、稅金，如果匯款金額大一點，就是一筆可觀的支出，因此很多人明知地下匯兌違法、且 ...

#14. #勸世文別把你的帳戶隨意給人 - B14 留言 | Dcard

不要找私人的換匯！！！ 不要找私人的換匯！！！ 不要找私人的換匯！！！ 私人換匯那叫做地下匯兌是違法的！！！ 會有刑事責任！ （銀行法第29條）

#15. 請問支付寶代儲代付犯法嗎 - 法律圈

您好，本律師處理過不少代儲的案件1、代儲違法，部分涉及銀行法地下匯兌沒錯2、刑責很重，可能被關，建議找其他正當工作，有違法疑慮的工作不要碰， ...

#16. 親友匯款、上網換匯、網路購物都可能成為洗錢幫兇 - 三立新聞

金融活動屬於特許行為，在銀行法等相關法令規犯，一定要政府核可的金融機構才能進行，若非透過金融機構交易，全都是違法。建議民眾在使用app前，可以上網 ...

#17. 受理民眾檢舉與陳情-金融監督管理委員會全球資訊網

金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點 檢舉信箱 https://fscmail.fsc.gov.tw/ 檢舉電話服務時間星期一至星期五上午9:00至下午5:00 ...

#18. 知名潮鞋代購網拍涉地下匯兌、逃漏稅遭起訴 - 東森新聞

西門一家知名潮鞋代購店，負責人被查出違法地下匯兌。（圖／東森新聞）. 網拍上各式各樣的潮鞋要價一千多到兩萬元，各式品牌都找的到，還有很多台灣買 ...

#19. 竹聯坑殺台商地下匯兌詐1500萬| 自由電子報 - LINE TODAY

竹聯幫天蠍堂堂主陳生琥，利用地下匯兌，拿大筆偽造韓元混充詐騙。 ... 經商的林男找上陳男，要求將經商款兌往韓國，並以「兩地面交」方式進行匯兌。

#20. 非銀行業經營地下匯兌檢方：蠅頭小利卻有大刑責

陳立儒最後呼籲，社會大眾從事存款、匯兌等財務行為時，除不要聽信一些非金融機構的鼓吹或引誘外，也要避免自己成為違法份子的共犯或犯罪工具，以免輕則 ...

#21. 換人民幣上了詐騙集團的三角詐騙當««« 查看完整圖文版

2019/7/4因自己有人民幣要換成台幣在FB上找了不認識的人換了1W人民幣結果換 ... 你繞了一大圈就是想說，你認為一般民眾地下匯兌(只要不是經由指定行庫 ...

#22. 【地下走資．有片】突破外匯管制中港地下錢莊直擊：公安查不到

根據《中華人民共和國外匯管理條例》及外匯管理局相關規定，跨境匯款機構須獲外管局批准，但目前並無一間本港找換店獲批，換言之此舉實屬違法，毫無保障。

#23. 台灣之光移送檢調，櫻桃支付創辦人：過去為我鼓掌

例如你要買日本的（網購），他就找日本的（資金方）做match（媒合）。 ... 據透露，檢調認為櫻桃支付的模式和傳統地下匯兌的模式很像，涉嫌違反《銀行 ...

#24. [新聞] 詐團洗錢一年5億元警查扣千萬現金、12支- 看板Gossiping

刑事局偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億 ... 推chadmu: 搞到銀行算好事吧，至少找的到人索賠 220.129.207.26 07/16 12:09.

#25. 從事地下匯兌違反銀行法第29條第1項 - 徐維宏律師的部落格

再觀之本次修正之立法理由謂：「針對違法吸金、『違法辦理匯兌業務』之金融犯罪而言，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大。爰於第一項後段增訂 ...

#26. 地下錢莊- 維基百科，自由的百科全書

匯兌 編輯 ... 地下錢莊可以將客戶的錢兌換成外幣並轉移至國外，但客戶須為此支付高額手續費。此類業務的主要客戶包括無法開立銀行帳戶的黑市勞工和試圖轉移非法資金的官員和 ...

#27. 台灣志工網紅 - mondeso.online

針對日前《蘋果》獨家報導「犯法移工在台過多爽？ ... 印尼籍網紅Faisal從2006來台讀書，卻從事地下匯兌以及仲介同鄉賣淫，2016被逮後又利用官司審理 ...