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plustoken案在動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文

By 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

2021-08-22 11:53:53 有 59 人按讚

#交易 #支付 #詐騙 #Imtoken
【詐騙 |我只支付了 1 鎂，為什麼其他幣都沒了？】

🆕近期詐騙案件頻傳，請大家務必提高警覺以防資產損失！今天這篇文章要剖析的授權騙局就是詐騙案件中的一個典型。

朋友給了我一個鏈接，讓我轉 1 美元到地址進行測試。我轉了 1 美元過去，然後就被盜了。朋友給了我一個收款碼，我掃碼只支付了 1 美元，結果剩下的幣都沒了。

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① 重磅！幣安突公告：所有用戶須「即刻完成」中級 KYC 認證，否則禁止交易
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plustoken案在慶啟人律師 Facebook 的最佳貼文

By 慶啟人律師

2021-05-23 17:30:09 有 53 人按讚

整個週末我就躲在家裡不敢出去，因為女俠怕病毒🦠。
也就是在此時你們大家得小心，詐騙集團可多了。還有啊，不要相信那些你不懂得虛擬貨幣、區塊鍊的投資，詐騙多了去了，很多都是吸金，龐氏騙局啊。
就在剛剛，又一個被騙的線上來諮詢，我還是那句話，台灣很多投資是非法吸金，多半都是騙局。
再來提醒大家，找律師協助也要注意，違法吸金這類案件與普通的詐騙不同，你們受害的人不集合眾人之力，個別找律師個別出擊，很容易被檢察官當成是普通詐騙，然後就以投資必定有風險，你主張投資虧損，檢察官卻認定你投資過程中有賺到利息，雖說賠了本金，但不算詐騙，三兩下就快刀斬亂麻，把你的案件輕巧的不起訴處分。他根本就沒有看到龐氏騙局是用後金補前金的另類詐騙，那不是普通詐騙，是違反銀行法啊。
#吸金
#龐氏騙局
#檢察官律師
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擁有26年檢察官資歷，大至海角七億總統貪污跨國洗錢、小至詐騙集團、組織犯罪、非法吸金、侵佔、掏空等，辦案經驗豐富，熟悉刑事偵查及法院審判實務。

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By 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

2021-04-25 10:50:53 有 29 人按讚

#交易所跑路 #土耳其 #100億美元遭捲款
【100億美元受困！土耳其 2大交易所上週突關停：Thodex執行長跑路，Vebitcoin官方否認】

土耳其首都安卡拉律師公會主席 Oğuz Evren Kılıç指出：

這很可能是「一場騙局」，估計 39.1 萬名活躍用戶資金遭鎖定，總額約 20 億至 100 億美元，並稱自己已經向法院提起訴訟。

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① 驚爆！「76 億詐死疑雲」交易所其實是龐氏騙局 ? 用戶資金在破產前已遭創辦人挪用
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plustoken案在升旗易得道 Youtube 的精選貼文

By 升旗易得道

2020-12-02 20:15:01 有 65,923 人看過有 6,403 人喜歡

【12.02時事!】升旗易得道 2020年12月02日
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12.2 【中國特色割韮菜!】加密貨幣PlusToken傳銷騙局案開審，中共趁機沒收400億比特幣！
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【2020年7月1日, 升旗易得道就港區國安法公告 - 】:

因應港區國安法, 本台嚴正作出如下聲明:

1.本台節目於港區國安法生效日起作出全面重組和整合。

2.本台於2020年7月1 日前所作的所有節目均為節目主持或嘉賓之個人意見, 與本台立場無關。

3.本台所有節目之內容均並非在香港特別行政區境內或中華人民共和國之境內製作。

4.本台所有時事節目內容均為引述消息來源、新聞媒體報導 (包括海外媒體, 香港媒體等) 之內容而作出, 與發言者之政治立場或、主張或意見無關。本台節目內容包含戲仿、滑稽、政治戲仿、諷刺等內容, 與真實之人物並無任何實質關係。

5. 任何接收本台節目內容、收聽的接收者請注意: 本台所有節目內容謹為對新聞時事之評論, 不論在任何時刻均無意構成任何 “煽動、協助、教唆” 行為。本台節目內容包含戲仿、滑稽、政治戲仿、諷刺等內容, 與真實之人物並無任何實質關係。

6. 最後, 本台據悉港區國安法內容可能帶來極嚴重法律後果, 本台奉勸所有接收本台節目內容、收聽人士小心其條文內容, 切勿以身試法。
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現時, 香港形勢危急, 我們希望各位團結一致, 運用智慧應對。
希望所有支持者能在各方面支援本台繼續擴播。
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本台一直致力提供日報式的時事節目予大家。 Youtube 局部恢復了廣告, 但是無理打壓依舊。廣告收益難以維持本台營運及支援工作。故此, 我們仍然希望聽眾能月費支持本台擴播!

我們經營困難, 因此本台必須改變舊有方式以繼續維持營運。經商議後, 我們將向聽眾及支持者收取自願性的“每月贊助”。初步將每月收取贊助港幣200元 (考慮到我們節目集數比同類型網台節目多更多)。我們致力於降低營運成本,不希望謀取任何暴利, 以達到聽眾及支持者以合理公平的成本即可聽取時事節目。我們不希望阻止一般大眾繼續收聽節目。因此, “每月贊助”, 是完全自願性的。我們會在一段時間後檢討計畫內容, 希望各位有能力的, 能盡力支持!

7.21, 8.31, 7.1。我們, 退無可退。

齊上齊落! 團結一致, 不分割, 不譴責!

我們與前線抗爭者站在一起!

我們認為, 現在是世界歷史的重要關口, 能和近代歷史中的重大變化相比較。 2019年及2020年的事件均顯示出香港人對於民主、自由價值觀的追求, 並同時令這股浪潮捲進全世界, 不可逆轉。

保留實力, 等待黎明!

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#40. 涉案超500亿元！揭秘特大数字货币网络传销案

由江苏省盐城市公安局破获的“PlusToken”网络传销案已进入审理阶段。公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易 ...

#41. PlusToken案，没你想的那么简单？ - 羊毛线报 - 首码项目网

PlusToken案，没你想的那么简单？ ... 而数字货币市场中，被称为“币圈第一大资金盘”的“PlusToken”平台，自2019年初由于涉嫌从事互联网传销犯罪经受 ...

#42. 江苏盐城的PLUSTOKEN案的法官评析被选入了... 来自曾杰 ...

江苏盐城的PLUSTOKEN案的法官评析被选入了《人民法院案例选》的全国优秀案例评析，作者就是盐城当地的法官，值得一读，篇幅很长，很有干货。

#43. “币圈第一大案”PlusToken二审宣判：查获32万个比特币

以数字货币为名，行网络传销之实，“币圈第一大案”二审宣判。11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持 ...

#44. 148亿！数字货币传销案细节曝光，会员缴纳比特币31.42万个

国内首起以区块链技术包装，以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。 11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对 ...

#45. PlusToken的新闻资讯标签

PlusToken缴获42亿美元加密货币，是否会对市场形成抛压？ · PlusToken崩盘一周年：昔日“币圈余额宝”如何卷走了20万枚比特币？ · 律师：“PlusToken”案涉案金额远不止1400万.

#46. PlusToken - GeekMeta 极客元素- 区块链技术及应用分享社区

标签：PlusToken · 刑法解读：为什么PlusToken案中没有受害者？ · 7分钟速览PlusToken案终审判决书：42亿美元非法所得上缴国库 · 惊人PlusToken判决全文披露最关心的钱去哪儿 ...

#47. PlusToken | 比推

PlusToken 式资金盘借DeFi还魂 ... 公安部侦办“Plus Token诈骗案”，百余名嫌疑人被捕 ... 前抓plustoken后抓吉比特矿机，盐城警方为何严打“盘/币圈”？

#48. 加密幣平台傳銷案維持原判沒收6146億

【本報綜合報道】中國裁判文書網近日公布PlusToken平台傳銷案的二審結果， ... 下同，約6,146億港元）；裁決書顯示，查封在案的以贓款購買房產17套、 ...

#49. Plustoken - CoinON官网

PlusToken 传销案一审结果公布，赃物赃款上缴国库. 打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余 ...

#50. PlusToken主犯全部抓捕歸案,「靜待開網」終成泡影

2020年7月30日，據中華人民共和國公安部官方發文稱，公安部指揮破獲首起以數字貨幣爲交易媒介的特大跨國網絡傳銷案徹底摧毀Plus Token非法交易平台涉案 ...

#51. 400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案， ... 兑付困难被曝光后，有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系。29日，WBF ...

#52. 江苏2020年度十大典型案例，PlusToken传销案上榜首

2021年1月13日，江苏省高级人民法院对外披露了江苏法院2020年度十大典型案例，，“PlusToken”特大传销案“榜上有名”。基本案情.

#53. “币圈第一大案”PlusToken二审宣判：查获32万个比特币 - 财经

币圈第一大案”PlusToken二审宣判：查获32万个比特币】以数字货币为名，行网络传销之实，“币圈第一大案”二审宣判。11月26日，据最高法中国裁判文书网 ...

#54. PlusToken案告破超百人被捕涉及金额400亿，瓦努阿图、柬埔寨

30日，据人民日报消息，按照公安部统一指挥部署，“Plus Token平台”网络传销案潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员被抓捕归案。

#55. 一群初中文化80后，骗倒200万人，狂捞500亿！

案发后，该平台查获32万个比特币、920万以太坊、110亿个狗狗币、还有其他数字 ... 在币圈这个鱼龙混杂、骗局层出不穷的地方，能把盘子做到这么大，PlusToken真的是不 ...

#56. Plustoken案的数字货币上缴国库，为什么不是发还给传销受害 ...

Plustoken案被定性为传销，其中一个引人关注的问题，就是该案价值数十亿美元的数字货币资金及相关资产，被认定为赃款赃物予以没收，上缴国库。

#57. plus token钱包相关新闻

Plustoken的本质是一个数字钱包，类似于你的银行卡，用于存储你的数字资产，数字钱包是进入币圈的一个基础应用 ... PlusToken案终审判决书：42亿美元非法所得上缴国库.

#58. 大起底！PlusToken传销案主犯曾是“西部大开发”传销头目

PlusToken 传销案主犯是陈某今年只有38岁，是湖南长沙普通市民。无论从哪个角度勾连，他和这个天字号案件似乎很难一一划上等号，但一切就是这么超出 ...

#59. 148亿数字币传销大案宣判！注册会员近270万，以区块链 ...

涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案，近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广， ...

#60. 金色图览｜500亿元PlusToken跨国大案“落网线”

11月26日，PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。据裁定书中所述，执法部门从7名罪犯账户中查获194,775枚 BTC 、833,083枚 ETH 、140万枚LTC、2760万枚EOS、74,167 ...

#61. 判决书里的Plus Token技术团队

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269 ... 2019年8月16日，盐城经济技术开发区人⺠检察院公布了PlusToken案的最新进展， ...

#62. 揭秘特大数字货币网络传销案

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“PlusToken”平台涉嫌 ...

#63. 中國查抄加密貨幣老鼠會沒收比特幣近20萬枚 - 自由財經

財經頻道／綜合報導〕中國加密貨幣平台PlusToken在去年爆出俗稱「老鼠會」的層壓式推銷（Pyramid scheme）騙局，江蘇省鹽城市中級人民法院26日公佈 ...

#64. 律师：“PlusToken”案涉案金额远不止1400万

PlusToken ”案部分投资人代理律师之一北京策略律师事务所郭亚涛澄清表示，目前接受了部分投资人的委托，就本案涉及的定性问题与法院等部门进行沟通， ...

#65. plustoken比特币开始转移_怎么转移比特币钱包里的比特币

本资讯是关于怎么转移比特币钱包里的比特币,plustoken钱包靠谱吗,Plus Token是什么,江苏比特币第一大案破...

#66. 对话肖飒：PlusToken传销案破获后，钱能回到受害者手里吗？

“PlusToken”案系中国公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。该案席卷全球近170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、 ...

#67. 61BTC速递丨全员落网PlusToken诈骗案告破套利外衣下的 ...

PlusToken 全员落网，套利外衣下的骗局何时能停止. ... 该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人， ...

#68. 揭开500亿“区块链”骗局

“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等 ...

#69. Plustoken猛牛资讯

Plustoken · 刑法解读：为什么PlusToken案中没有受害者？ · 7分钟速览PlusToken案终审判决书：42亿美元非法所得上缴国库 · 周刊| 苏州将于双十二推出数字人民币红包；英国女王 ...

#70. 重磅！Plustoken案宣判，43亿美金变现为退赃款 - 巴比特范

PlusToken ”是一个利用区块链技术和数字货币进行网络传销的骗局，自称为币圈第一资金盘。在短短一年的时间内，他们成功发展了超过200万名会员， ...

#71. 警惕“低风险高收益承诺”

以数字货币之名行网络传销之实，这样的诈骗犯罪手法在市场上并不少见。近日，中国裁判文书网披露了关于“币圈第一大案”PlusToken的二审裁定书。

#72. plustoken传销案：警方发布案情说明，多地公安已打击

7月12日，盐城市公安局就此问题公开回复了一份《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》。该说明称，2019年初,盐城公安机关接到报警:有人利用PLUSTOKEN网络 ...

#73. “PlusToken”跨国网络传销案告破，涉案400亿元！

近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案， ...

#74. PlusToken主要犯罪嫌疑人被抓捕归案；YFII锁仓资产总值 ...

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。数字货币. 稳定币 ...

#75. PlusToken

中国成为了又一巨型数字货币骗局的受害者。这起名为WoToken的诈骗案据称从70多万名投资者手上骗取了超过10亿美元。

#76. PlusToken 將成為比特幣2020 年的最大障礙

2019 年中，一個總價值達到20 億美元的加密貨幣龐氏騙局的破滅，有可能會給2020 年比特幣價格的走勢帶來持續的影響。這個騙局就是PlusToken， ...

#77. 中國史上最大加密貨幣詐騙案！不法所得高達2.26兆元| 科技

被稱為「中國加密貨幣第一大詐騙案」的交易平台「PlusToken」傳銷案，近日二審結果出爐，法院駁回上訴，按原判決沒收不法所得資金及收益， ...

#78. 骗局产生“新变种”，警惕低风险高收益承诺！

以数字货币之名行网络传销之实，这样的诈骗犯罪手法在市场上并不少见。近日，中国裁判文书网披露了关于“币圈第一大案”PlusToken的二审裁定书。

#79. 最新的PlusToken报告显示，KYC可能只是烟雾弹

最新研究报告显示，PlusToken骗局的比特币被抛售到了受KYC规则监管的交易所. ... 一些新闻头条指出，比特币2019年的熊市（与PlusToken案爆发大约同时 ...

#80. 诈骗传销案件高发？区块链不背这个锅

中央电视台的报道再次把PlusToken案(《链新》报道“收取比特币数十万百 ... 卷入200万人的大案，传销层级高达3000层，涉案金额更是天量的400亿元，如果 ...

#81. 币圈惊天传销大案宣判！超百亿虚拟货币赃款全数上缴国库 ...

在2018年5月上线的PlusToken以区块链钱包的名义面世，并以高收益智能搬砖与分层返佣的机制，在短时间内吸引了数百万投资者参与，曾被视作区块链“余额 ...

#82. PlusToken传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了 - 人民号

PlusToken 传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了. 环球时报. |. 2021-04-09 18:00:44. |. 28809播放量. 特别声明：本文为人民日报新媒体平台“人民号”作者上传并发布，仅 ...

#83. 中國加密貨幣第一大案二審沒收金額逾2兆元

綜合21世紀經濟報導旗下的「21金融圈」微信公眾號，以及界面新聞、澎湃新聞等陸媒報導，這起案件起源自2018年5月成立的PlusToken平台，涉及參與人員200餘 ...

#84. 警惕“低风险高收益承诺” - 信用中国（辽宁凌源）

以数字货币之名行网络传销之实，这样的诈骗犯罪手法在市场上并不少见。近日，中国裁判文书网披露了关于“币圈第一大案”PlusToken的二审裁定书。

#85. 大陸PlusToken平台傳銷案近日被中共二審駁回上訴

大陸 PlusToken 平台傳銷案近日被中共二審駁回上訴，沒收所得資金及收益，「依法上交國庫」高達5280億元人民幣，而案件中受害者超過160萬人未得到補償。

#86. 警惕“低风险高收益承诺”

以数字货币之名行网络传销之实，这样的诈骗犯罪手法在市场上并不少见。近日，中国裁判文书网披露了关于“币圈第一大案”PlusToken的二审裁定书。

#87. PlusToken案告破超百人被捕涉及金额400亿，瓦努阿图、柬埔寨

30日公安部发布消息按照公安部统一指挥部署PlusToken平台网络传销案潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员被抓捕归案据公告该案系公安 ...

#88. PlusToken一審出爐：16名被告最高僅判十一年、涉案贓款 ...

PlusToken 以加密貨幣錢包為形式、打著「智能搬磚」的口號，在2018 年加密市場處於大熊市之際推出，即便沒有招募新用戶，投資者每月也有10% 分紅入帳，雖 ...

#89. 中國央視《告破400億虛擬幣騙局》：PlusToken創辦人裝 ...

#90. 中国最大虚拟货币骗局：Plus Token钱包崩盘始末

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与 ... 月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案的最新进展，该检察院依法 ...

#91. 虛實整合後疫情逆勢成長 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

N 2020 年底,中國加密貨幣平台 PlusToken 被判沒收的 8 種數位 ... 因為涉案資金巨大,媒體把這個案件稱為「幣圈第一大案」。與此同時,中共要求央行必須加快步伐, ...

#92. tokenpocket中文版钱包·(中国)官方网站

截至8 月3 日下午1 点，此次盗窃案的源头仍未找到，仍不断有用户爆出资产失窃。 ... imtoken官方钱包 · 辨认官网imtoken · plustoken钱包app下载 ...

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