關於 ofac制裁國家名單 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 联合国制裁名单、美国制裁名单、OFAC 制裁名单有什么区别？

例如，目前欧盟就仍对中国实施武器禁运的制裁。 一、联合国制裁. 联合国成员通过决议对部分国家的个人或实体实施制裁。但是联合国的决议效力并不直接及于 ...

#12. ofac制裁名单- 头条搜索

做外贸的朋友请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款! 1、对国家的制裁。OFAC的最新名单如下：. 2、SND制裁。对特殊指定个人或实体(SDN) ...

#13. 滙豐集團制裁政策聲明

按聯合國(UN)、歐盟(EU)、英國(HMT)、美國(OFAC) 和香港(HKMA) 的制裁名單，對全球的 ... 限制直接或間接與特定或針對性制裁措施名單中的國家或人士，進行某類商業活動 ...

#14. COMPLIANCE POLICY COMPLIANCE POLICY COMPLIANCE ...

OFAC 有很大的自由度根據美國政府的目標來解釋和執行制裁計劃。一般情況下，OFAC的目標是「特別指定國民和被封鎖人. 員名單」（以下簡稱「SDN名單」）上指定的國家或 ...

#15. OFAC 2021年度回顾——第一期

正如我们在之前的法律快讯中所指出，在过去20年间，OFAC制裁名单中的受制裁对象数量从2000年的912增长了到截止2021年10月的9421，净增长933%。

#16. 美國把香港納入OFAC制裁範圍甚麼是OFAC？香港金融服務會 ...

美國把香港納入OFAC制裁名單，意味著銀行做生意時要小心和提防制裁名單上的某些個體或機構。除香港外，OFAC制裁名單上還有伊朗、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和 ...

#17. 貿易合規- 進/出口管制與授權| 道瓊斯 - Dow Jones

根據發布的制裁名單來篩查客戶和商業合作夥伴似乎很簡單；然而，審查由OFAC 50% ... 我們提供受制裁國家和地區的區域、次區域、城市、海港、機場和自由貿易區的結構化 ...

#18. 联合国制裁名单、美国制裁名单、OFCA制裁名单有什么区别

美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁 ...

#19. 花蓮一信洗錢防制宣導

歐盟制裁名單 · ○ 美國OFAC制裁名單 · ○ 俄羅斯規避制裁警示 ... 台幣未申報或申報不實，將由海關沒入 · 『高風險國家或地區』及『加強監督國家或地區』交易通知名單.

#20. 投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區

108.10.17中信顧字第1080052323號函_美國財政部108年9月4日發布「海外資產控制辦公室（OFAC）海上運輸油品指引」，並公告制裁名單增修16個實體及10名個人，及11艘受 ...

#21. 对俄制裁接二连三美国如何监督落实？

通常来说，美国针对特定国家、实体和个人实施经济和贸易制裁（也被称为OFAC制裁），禁止美国人和实体与被纳入制裁名单的实体和个人进行任何直接或间接 ...

#22. 壽險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區

重要訊息 ; 1080215. 金融監督管理委員會保險局函送有關美國川普總統簽署「解決委內瑞拉國家緊急事件額外措施」行政命令及美國財政部公告新增制裁名單之訊息，及應配合辦理 ...

#23. 調查局國家金融情報中心聯手國際制裁俄羅斯- 社會 - 中時新聞網

調查局洗錢防制處指出，調查局身為國家FIU，定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的金融制裁名單，主動公告於法務部調查局 ...

#24. 制裁合机 - 中银基金

Q常见的制裁名单主要由哪些国家和国. 际组织发布? 03. 1) 联合国(联合国安理会);. 2) 欧盟;. 3)美国OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)。 Q 除了制裁名单以外, ...

#25. 制裁俄羅斯—— 專業公司及企業需要知道的事

此類制裁取決於個別人士或實體所住的國家、其貿易夥伴（通常來自被制裁國家，如 ... List）、OFAC 的「特別指定的國民和受阻人員名單」（Specially ...

#26. 制裁政策– 說明中心及常見問題

制裁 政策. 作為一家總部設於美國，並在其他國家設有業務的跨國公司，我們必須 ... 在制裁名單上的人士或實體，例如OFAC的 特別指定國民和被封鎖人員（SDN）名單- 請 ...

#27. 歐盟擬學美國設機構拉中企入黑名單 - 聯合報

觀察者網報導，許多人對美國財政部下設一個名為海外資產控制辦公室（OFAC）的機構並不陌生，該辦公室是美國對俄羅斯、伊朗等國家實施金融制裁，並給中 ...

#28. 浅谈中国企业如何防范OFAC制裁风险

OFAC 隶属于美国财政部，其主要负责对国家和个人团体（例如恐怖分子和毒品走私者）发布、管理和执行经济和贸易制裁。OFAC通常针对特定政府、地区、实体和 ...

#29. 防控制裁风险成为企业的“必修课”

经济制裁是指国家或者国际组织为了外交或安全政策目标，撤回常规的经济、 ... 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）是美国经济制裁的主管部门，负责 ...

#30. 台灣制裁俄羅斯查賄鎖定虛擬貨幣 - Yahoo奇摩新聞

調查局洗錢防制處今（9）日在法務部舉行例行記者會，介紹我國國家金融 ... 烏俄戰爭，FIU也加入制裁俄羅斯行列，在官網公告歐盟及OFAC制裁的名單，供 ...

#31. 美財政部、商務部宣布對俄實施空前和廣泛的經濟制裁及出口管制

聲明稱：“美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）今天與盟國和夥伴合作，實施了廣泛的經濟措施，針對俄羅斯金融體系的核心基礎設施：包括俄羅斯所有最大的 ...

#32. 国际制裁应对指南

经济和贸易制裁是一国政府对与目标国家、企业或个人进 ... 美国海外资产控制办公室（OFAC） ... 制裁国家过境，. 或如果所使用承运人或船只在制裁名单上，或如果港口由.

#33. 從美國規則到美國「規矩」全球適用

美國單邊制裁的執行機構是財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control, OFAC)，但被施以單邊制裁的對象，亦即被美國視為威脅來源的國家、海外實體 ...

#34. 特朗普政府治下的全球問題：制裁和出口管制未來如何？

美國針對國家和特定行為的制裁與禁 ... 會很大程度上影響制裁的實施。確實，. OFAC 越來越依賴其發佈在“常見問 ... 止方名單中移除。最後，美國在現有. 的伊朗制裁結構 ...

#35. 地缘政治日益复杂：如何应对“一带一路”国家的OFAC制裁风险？

但是，理论上而言，“一带一路”所有沿线国家的个人或实体都有可能因其行为而被列入OFAC非国别类的制裁名单，譬如：即便拉脱维亚和柬埔寨本身并不在国别类 ...

#36. 洗錢防制/打擊資恐- 經營治理 - 玉山金控

修訂「玉山銀行名單選用、更新與有效性檢測程序作業說明」及新訂定「玉山銀行防制 ... 控制辦公室(OFAC)指定制裁名單(SDN-List)，以及玉山海外據點所在國家/地區主管 ...

#37. 新形势下保险行业制裁合规

制裁名单OFAC制裁 项目包含了一系列名单，禁止美国主体和美国连结与名单上的 ... OFAC专门发布了针对保险行业的合规指引，对制裁国家、行业的承保、 ...

#38. 出國報告（出國類別：研究） 反洗錢系統建置之研究

反洗錢活動除國際組織所公佈制裁之黑名單外，部分國家監管機關亦要求須進行如公眾 ... 對方法檢核，OFAC SDN名單的更新維護則由本行國外部同仁於OFAC網站下載SDN名單， ...

#39. 美国外交政策合规声明 - Prometric

Prometric可以向下列受制裁国家/地区的公民提供测试，前提是公民在受制裁国家/地区之 ... 这些个人和团体出现在此处的OFAC 的特别指定国民(SDN) 名单和此处的古巴限制 ...

#40. 对涉俄制裁企业提供“实质性帮助”问题探讨与应对

就中国企业而言，受美国制裁的风险主要为次级制裁风险。 ... 海参崴的代表，因协助朝鲜政府进行军事相关的采购活动，于2018年被OFAC列入制裁名单。

#41. OFAC 制裁名单有什么区别... - 竹科管理局常見問答

竹科管理局常見問答，与美国实施的全面制裁不同，欧盟目前没有对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，欧盟制裁法令针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施， ...

#42. 美国保赔协会

提供的保险违反任何包括但不限于美国财政部、海外资产控制办公室（OFAC）实施的经济或. 贸易制裁，此类 ... 会员应将上述信息要素与欧盟实施制裁的国家和主体名单、.

#43. 【總經Spotlight】西方嚴厲制裁俄國，金融與通膨風險解讀

我們想讓你知道的是: 烏俄衝突持續延燒，西方國家制裁俄羅斯措施不斷推出， ... 財政部、國家財富基金、銀行、相關個人及公司分別列入不同的制裁名單 ...

#44. 俄乌冲突之下——对国内银行金融机构影响及应对

SDN（Specially Designated Nationals）List根据OFAC公布的目标国家拥有或控制、代表或代表目标国家行动的公司及个人名单。 SDN List系OFAC对外金融制裁体系中的核心名单， ...

#45. Li+Li on Twitter: "【香港被納入美國OFAC制裁名單香港金融服務或被 ...

【香港被納入美國OFAC制裁名單香港金融服務或被終止】 美國財政部已經把香港 ... 判斷一名非美國公民是否「適合」接受金融服務，防止他們與危害美國國家安全的人來往。

#46. 處理非法運輸和制裁規避做法的指南 - Treasury

國家 國旗或船舶在短時間內與船旗跳躍的可疑方式相一致的頻繁更換船旗的情況。本通告附 ... 可搜索的受制裁者以及被認定爲被凍結資産的船隻名單。19.

#47. 一层层掀开美国面具！美国是破坏国际秩序的伏地魔 - 新华网

OFAC制裁 授权数目也出现了爆炸性增长，从2000年的69个增长到2021年的176个。 伊朗、叙利亚、古巴、委内瑞拉、朝鲜，这些国家都被美国列入制裁名单。

#48. 美國OFAC 禁止與俄羅斯央行實體交易，加密貨幣也不准

戰爭帶來市場巨大變動，在西方經濟制裁下，俄羅斯考慮透過加密貨幣來規避制裁，不過根據美國財政部命令，加密貨幣也同樣列入禁止名單。 OFAC（美國 ...

#49. 外贸人注意：这81个国家的客户货款难收，甚至入不了帐！

美国OFAC制裁名单查询网站：. http://sanctionssearch.ofac.treas.gov. 受美国、欧盟等单方面制裁的实体. 例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的 ...

#50. OFAC最新制裁国家名单 - 离岸快车

最近银行很严格，很多离岸账户被通知销户，就连比较靠谱的汇丰也会被冻结账户什么的，听说除了一些涉嫌洗黑钱问题之外，还要不能跟OFAC制裁国家交易，所以想问一下，离 ...

#51. 乌克兰港口/铁路/航空运营情况更新和相关制裁信息更新

3月18日美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control，OFAC)更新了其与伊朗问题相关的制裁名单。 信德海事网注意...... 03-20 来源： ...

#52. 从国际制裁看合规管理 - 中国外汇网

美国主要由美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）负责管理和执行对外政策的经济和贸易制裁，其中包括多个特定制裁名单；英国主要由英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI ...

#53. 臺灣集中保管結算所

世界上有極少的國家其百分之九十的人民沒有姓，同一家族裡的成員，可以擁有完 ... 道瓊名單採用國際組織所公布的制裁名單，如OFAC、 歐盟、聯合國等。

#54. ofac_百度百科

OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的国家安全和外交政策，会发表一系列的制裁名单。这些名单上的全部 ...

#55. 香港金融管理局- 金融制裁的公告及最新資料

認可機構應設立數據庫，貯存《聯合國制裁條例》及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的指定個人及實體名單，以便對客戶及交易進行篩查。 金管局要求認可機構在每次名單 ...

#56. 美新制裁鎖定中俄公司能否切斷朝鮮資金來源？ - BBC News 中文

美國財政部下屬外國資產控制辦公室（OFAC）周二（22日）公布的制裁名單包括10家實體，其中有5家中國企業，包括丹東富地貿易有限公司、丹東天富貿易 ...

#57. 快新聞／調查局國家金融情報中心任金融情資角色加入制裁俄羅斯

... 另外最近的俄烏戰爭，FIU即配合政府政策加入制裁俄羅斯，於網站公告歐盟及OFAC制裁之名單。為使民眾對國家金融情報中心（Financial Intelligence ...

#58. 关于禁止受理涉及OFAC制裁名单业务的通知 - 金华银行

尊敬的客户：. 您好！ 本通知所列附表为当前涉及OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁的高风险国家和地区的名单。即日起，凡我行受理的客户业务涉及附表名单的， ...

#59. Shopee贷款_亚马逊保险_物流险 - 豆沙包

C. OFAC制裁国家名单：巴尔干半岛所涉及的国家,包括但不限于：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和塞黑哥维那、马其顿、蒙特内科罗、塞尔维亚。 （名单仅做参考，具体名单会随政治 ...

#60. 全球经济制裁政策

OFAC 实施和执行针对若干指定国家、集团和个人的各种经济制裁条例。这些条例是受 ... 被制裁国家的名单定期变化，每个国家制裁计划的细节也同样如此。

#61. 美国OFAC制裁都有哪些名单？ - 译问

OFAC 的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是：特殊指定国家和个人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主义制裁(Anti-terrorism ...

#62. 瑞莎笑了！調查局制裁俄羅斯官網曝資料供金融機構比對

... 為配合政府政策加入制裁俄羅斯，該局洗錢防制處所屬「國家金融情報 ... 調查局官網公布歐盟和美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯名單。

#63. 經濟制裁國家名單 - Aaeflm

OFAC 最新制裁国家名单– 最近银行很严格，很多离岸账户被通知销户，就连比较靠谱的汇丰也会被冻结账户什么的，听说除了一些涉嫌洗黑钱问题之外，还要不能跟OFAC制裁国家 ...

#64. 制裁名單英文 - Zap3003

财政部、商务部和国务院联合列出了对29 个国家或地区的禁运：阿富汗、 ... OFAC制裁名单：.1 教育机构1.2 商业和行政机构2 制裁历史2.1 巴统体系对华禁运（已取消） ...

#65. ofac受制裁国家名单

ofac 受制裁国家名单,OFAC制裁名单-561list - 豆丁网,OFAC制裁名单:美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US ...

#66. 中美经贸摩擦背景下美国单边经贸制裁及其法律应对

OFAC. 对其管理范围内的贸易和金融制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的. 国家安全和外交政策，会发表一系列制裁名单。美国的金融机构为了避免来自 ...

#67. 美国制裁对香港的影响3 September 2020

因此受制裁对象可能并不仅限于SDN名单上所列的公司和个人。 ... 在过去，OFAC的制裁往往针对的是香港公司很少或根本没有业务的国家，因此对这些公司而 ...

#68. 安理观法丨关于境内义务机构执行“制裁”规定的分析报告

目前被联合国制裁的国家名单有伊朗、朝鲜、叙利亚、刚果、阿富汗、科特迪瓦。 ... 或者美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、英国财政部以及联合国公布的制裁名单里 ...

#69. 【环时深度】一层层掀开美国面具！美国是破坏国际秩序的 ...

OFAC制裁 授权数目也出现了爆炸性增长，从2000年的69个增长到2021年的176个。 伊朗、叙利亚、古巴、委内瑞拉、朝鲜，这些国家都被美国列入制裁名单。

#70. 制裁審查及觀察名單過濾| NICE Actimize - 打擊金融犯罪

貴公司必須篩選多筆制裁名單中的交易及客戶，找出政治敏感人物，同時避免與政府所制裁的國家、機構及個人進行交易或處理禁運物品。 我們的觀察名單過濾與制裁審查解決 ...

#71. 注意！来自这些国家的汇款，你可能无法入账！ - 海管家

客户所在的国家都被美国或欧盟经济制裁了，货款该怎么收？ 客户所在的国家货币贬值、通货膨胀严重， ... 查询方式：美国OFAC制裁名单查询网站：.

#72. 伊朗開發者取得使用GitHub的豁免權 - iThome

GitHub配合美方對伊朗等國的制裁政策，導致被制裁國當地使用者權益受限， ... GitHub另一方面亦積極向OFAC爭取受制裁國家的開發者存取該平臺的豁免 ...

#73. 美國發商業警告「美企在港營運有風險」 制裁7名香港中聯辦官員

美國政府16日發出商業警示表示，在香港於去年通過國家安全法之後， ... 中聯辦7名副主任祭出制裁，將7人列入《特別指定國民和被封鎖人員》黑名單中， ...

#74. “一带一路”背景下国际经贸制裁风险与法律应对* - 上海市法学会

OFAC 对其管理范围内的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的国家安全和外交政策，会发表一系列的制裁名单。例如，2017年 ...

#75. More content - Facebook

突發：香港被納入美國OFAC制裁名單香港金融服務或被終止】 英國《金融 ... 美國公民是否「適合」接受金融服務，防止他們與危害美國國家安全的人來往。

#76. 美国可以布下这些金融陷阱中国企业和政府如何应对（详解）

OFAC 根据美国相关法律以及国家安全和外交政策，对各类金融活动进行监控和评估，根据评估结果不定期发布一系列制裁名单，并与司法部一道，将制裁的对象 ...

#77. 2019年美国制裁年中更新 - China Law Insight

1 美国制裁体系概览美国根据其外交政策和国家安全目标，针对多类对象实施 ... 国有石油公司PdVSA列入OFAC特别指定国民与被禁人员名单（“SDN名单”）。

#78. 美国制裁及出口管制黑名单的移除要求与策略 - 通商律师事务所

黑名单是美国维护其外交政策与国家安全，执行其制裁与出口管制法律的重要工具。 ... 石服公司同意向OFAC支付277.5万美元民事罚款，同时考虑到石服公司在该协议中的合规 ...

#79. 出口管制| 全球合规| TNT China

尽管TNT 按照国际制裁为大多数国家提供服务，但我们仅按照联合国、欧盟、美国及其他国家/地区制定的法规及 ... 被拒贸易方名单是国际制裁体制和出口管制要求的一部分。

#80. ofac制裁名单什么意思 - enpp

ofac制裁名单 什么意思,被制裁国家和地区需注意收汇问题【物流巴巴】,OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新,根据评估的结果并结合 ...

#81. 貿易問題集 - 台北市進出口商業同業公會

Q16: 請問美國經濟制裁之國家名單? Ans： 經濟制裁之區分品項很多， ... Q48：若台灣公司與被美國OFAC制裁的公司合作，請問風險評估為何? Ans： 美國OFAC制裁名單僅為 ...

#82. 2009-2019年美国金融制裁执行情况分析 - 观点

OFAC 主要通过列名和除名以及制裁处罚这三种方式来执行美国金融制裁。其中，列名，指的就是被纳入金融制裁名单；除名，指的是被从金融制裁名单中移除， ...

#83. 美國制裁國家名單2021 - 不動產貼文懶人包

美國OFAC重要制裁名單- 法務部調查局。 洗錢防制處· 國外資料· 美國OFAC重要制裁名單. 發布日期107-02-26 12:02:25 更新 ...

#84. 格瑞夫经济和贸易制裁政策

OFAC 对被视为对美国构成威胁的国家、实体和个人实施和执行经济制裁， ... OFAC“特别指定国民和封锁人士”名单（简称“SDN 名单”）之上者，(ii)由制裁目标.

#85. 美国这个机构的制裁比“金融核弹”烈度更大！

俄乌冲突以来，西方国家先后对俄罗斯实施重重经济制裁，其中来自OFAC的制裁要早 ... 郑联盛指出，SDN名单是美国对外金融制裁中最为核心且最严厉的制裁 ...

#86. 美国、欧盟对俄罗斯最新经济制裁和出口管制概述2022-03-02

俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金以及俄罗斯联邦财政部 ... 颁布上述名单的同时， OFAC也颁发了一系列通行许可证，允许美国人在特定时间 ...

#87. 美国制裁俄罗斯21家实体企业，本土最大芯片制造商Mikron在列

在此之前，OFAC制裁了俄罗斯于乌克兰军事行动的关键推动者。其中包括数十家俄罗斯国防公司，328名俄罗斯国家杜马成员，以及俄罗斯最大金融机构的负责 ...

#88. 存匯服務常見問題 - 星展銀行

債信不良，外匯短缺的國家，所開出的信用狀，可否至本行辦理押匯? 除非信用狀經著名銀行保兌或是該客戶為本行資信 ... 目前經美國列為貿易制裁國家名單的共有那些國家?

#89. 中国金融制裁迈出坚实一步：明确区分黑灰名单_美国 - 搜狐首页

近年来，部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理，或不符合金融行动特别工作组（FATF）针对高风险国家或地区反洗钱和反恐怖融资 ...

#90. 美国制裁和香港– 关于您的业务所需了解的事项（2020年8月8 ...

该制裁名单包括香港官员，警务处处长和负责管理香港事务的中国高级官员。 ... 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）是根据特朗普总统于2020年7月14 ...

#91. 美國白宮| 拜登宣佈全國緊急狀態！擴大制裁俄羅斯，BTC ETH ...

美國總統拜登於本週三發布行政命令，宣布進入國家緊急狀態，將制裁由俄羅斯發起的 ... 一但被列入制裁名單，OFAC將禁止國內所有機構與制裁對象進行。

#92. 【新聞教室】美國「制裁之網」管很大力度強過聯合國

聯合國的制裁措施與美國的不同，聯合國的多為針對一些特定的個人和實體，而非全面制裁某個國家。 制裁名單包括林鄭月娥11中港官員美國對華強硬派議員稱好 ...

#93. 美加碼制裁七名中聯辦副主任預警香港營商風險與不確定性趨同 ...

最新列入制裁名單的是7名香港中聯辦副主任，包括：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、 ... 美國財政部轄下的海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，根據《香港自治 ...

#94. ofac受制裁国家名单- pttk

ofac 受制裁国家名单,美国ofac全面制裁国家,???通知所附附表为当前受到OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁的高风险国家和地区名单。凡客户在我行申请办理的业务 ...

#95. 美国总统特朗普退出伊朗核协议的十项须知

目前，二级制裁措施适用于与SDN 名单上的伊朗方进行的交易，其适用范围可能将扩大到与重新列出的伊. 朗方进行的交易。 5. OFAC认为应逐步停止哪些活动？ 在上述讨论的90天 ...

#96. 美國規則、全球適用，台灣供應鏈如何應對？ - 北美智權集團

近日美國總統川普基於維護國家安全理由，透過行政命令制裁運營TikTok及WeChat母 ... 近期在「美國優先」的原則下，美國以OFAC經濟制裁、出口管制 ...

#97. 浅谈OFAC制裁对信用证付款的影响 - 手机搜狐

作者：利敏倩中国银行国际结算单证处理中心（广州）来源：《贸易金融》10月刊自去年 ... 和智利，均非OFAC制裁名单上的国家，可是付往这三家银行的款项却由于OFAC制裁 ...

#98. 中企如何应对美国制裁——浅析OFAC2020年民事处罚案例

此外，OFAC还执行其他与制裁有关的不同制裁方案的制裁名单。 SDN名单，即特别指定国民和被冻结人员清单，为OFAC公布的由目标国家拥有或控制或代理目标 ...