關於 混幣器洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 什麼是比特幣混幣器？ | 怎樣令你的加密交易更為匿名？

比特幣混幣器或加密貨幣混幣器是一種服務，將加密貨幣交易與其他交易混合，從而消除第三方發現交易源頭的可能。由於區塊鏈的公眾記錄，眾所周知，分析法用 ...

#12. Tornado Cash：駭客最愛的混幣器與平民的隱私工具 - 區塊勢

... 駭客仍持續轉出數千顆ETH 到多個錢包地址，並以每次100 顆ETH 的速度將贓款放入以太坊上的混幣器—— Tornado Cash —— 簡直是在眾目睽睽下洗錢。

#13. 混币器：正在发生的隐私战争 - 陀螺科技

不过，其有关FATF 国际反洗钱行动的规定指出，虚拟资产服务提供商应注意“可能混淆交易的因素”。 为加密货币自由发声的公共政策建议机构CoinCenter 则认为，非托管的混币器 ...

#14. 不讓北韓駭客洗錢，混幣平台Tornado 遭美國政府禁用 - 科技新報

Tornado 就是讓使用者快速兌換多種代幣，節省手續的一種服務，當用戶存入一筆ETH（以太幣）或其他加密貨幣，混幣器就會開始將這筆ETH 轉成各種其他加密 ...

#15. 混币器以及匿名币是什么？带来哪些威胁 - DeFi之道

尽管混币器本身只是一种技术工具，但这样一种项目其实是暗合了“洗钱”需求的特点，犯罪分子将违法获得的虚拟货币资产通过Tornado.

#16. 混幣器哪個靠譜✔️网站MiXing.Cash✔️德阳 ... - momo購物網

混幣器 哪個靠譜✔️网站MiXing.Cash✔️德阳混幣器哪個靠譜6x1j10g比特幣混幣洗錢7970m7r混幣器哪個靠譜nnodenc通过废币洗黑钱意思▛网站MiXing.Cash▟炒币整的钱要洗 ...

#17. 混幣器Tornado

14 likes, 0 comments - CHAIN FI (@chainfi.eth) on Instagram on August 10, 2022: "#混幣器Tornado 混幣器Tornado.cash遭到制裁美國OFAC以洗錢為由將多個錢包地 .

#18. 加密貨幣混幣器 - Wikiwand

混幣 保障了交易者隱私，亦能將非法得來的資金混合以達到洗錢。在一些國家，大額的混幣可能是犯法的，例如違反英國的反結構法。 《Financial crimes》的作者Jeffrey ...

#19. 2022网络犯罪洗钱四大趋势 - 安全内参

混币器 （Mixer）是犯罪分子使用的一种流行的加密货币混淆服务，2022年混币器接收了从非法地址发送的所有资金的8.0%。 混币器的功能是从多个用户那里接收 ...

#20. 欧盟反洗钱法规新版草案将禁止隐私钱包和混币器 - BlockBeats

欧盟反洗钱法规新版草案将禁止隐私钱包和混币器，不禁止自托管钱包. 2023-02-22. BlockBeats 消息，2 月22 日，据The Block 报道，据其得到的欧盟反洗钱法规最新版草案 ...

#21. ​深度科普：混币器的工作原理，mixing.cash混币器如何追踪 ...

这些服务通常用于将不同服务之间的资金转账匿名，并且不需要“了解你的客户”(KYC)检查。 因此，使用加密货币混币器来洗钱或隐藏收益的风险相当大。混币器和 ...

#22. 多國開始加強數位金融監管！美國財政部對加密貨幣「混幣器 ...

美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）周一（8/8）制裁了替北韓駭客集團Lazarus 洗錢的混幣平台Tornado Cash，這是OFAC 第二次出手 ...

#23. 混币器明显为洗钱而生，这也是匿名币不受青睐的原因 - 知乎专栏

Tornado Cash混币器被美国制裁这在宏哥看来并不意外，因为其初衷就曾备受质疑，想一想到底什么样的资产需要用到混币器？大家第一时间肯定会想到hei钱 ...

#24. 虛擬通貨平台及交易業務事業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態 ...

布、業務特點、客群性質及交易特徵，並參照內部洗錢及資恐風險評估或日常 ... 位址與暗網、使用混和服務、虛擬通貨混幣器、國際防制洗錢組織公.

#25. 混币器困境：保护了隐私也掩护了黑产 - 金色财经

这些动作透露出国家监管加大对加密资产行业反洗钱力度的决心。 在加密领域，各种混币器应用以及Zcash等隐私区块链一直以隐私保护立足行业。这主要是由于 ...

#26. 犯罪者如何鏈上洗錢？隱私幣值得買入投資嗎？簡單隱藏資產和 ...

【朋友介紹虛擬貨幣代操投資他銀行遭凍結慘涉詐騙案！】 · 為什麼會棄守Solana轉到Sui！ · 【知识工厂】什么是ETH 混币器 ？ · Blockchain Technology ...

#27. Search 混幣器app✔️网站MiXing.Cash✔️银川混幣器 ...

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#28. 混币器困境：保护了隐私也掩护了黑产 - 腾讯网

这些动作透露出国家监管加大对加密资产行业反洗钱力度的决心。 在加密领域，各种混币器应用以及Zcash等隐私区块链一直以隐私保护立足行业。这主要是由于 ...

#29. 什麼是比特幣混合器？比特幣混幣器是非法的嗎？ - BitKan

比特幣混合器Helix 的所有者拉里·哈蒙(Larry Harmon)承認在2021 年8 月協助暗網市場犯罪分子洗錢近3 億美元。 金融行動特別工作組的“旅行規則”和AMLD-5 ...

#30. 混币器 - 玩币族

度的保护用户的隐私，人们追求的自身资产安全性隐匿性的追求从未停止，混币、匿名币、在一定程度上填补了匿名交易的市场需求。虽然我们在谈到加密货币隐匿性总会联想到洗钱 ...

#31. 8 FATF 虛擬資產及虛擬資產服務提供商

防制洗錢與打擊資恐相關之虛擬資產服務提供商之FATF 定. 義與特徵. 第三部分：將FATF 國際標準適用於 ... 化匿名加密貨幣、混幣器、轉向器、隱私錢包以及其他混淆虛擬.

#32. 为阻断洗钱等犯罪行为美国司法部宣布打击所有混币器无论大小

混币器 是加密货币行业的一种服务，旨在将输入的加密货币通过混币器池子进行混合，然后再输出加密货币。 这么操作一番[…]

#33. V神承认他使用了混币器Tornado现金钱包_区块链 - 币海财经

与此同时，以太坊联合创始人V神（Vitalik Buterin）公开承认，他过去使用过Tornado现金钱包，而且是出于良好的原因。 美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)对涉嫌参与洗钱 ...

#34. 比特币如何混币洗钱✔️网站MiXing.Cash ... - Onisep

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#35. 2022 上半年区块链反洗钱报告速读：态势与工具方法

美国财政部：4 月14 日制裁 Ronin Network 黑客（LAZARUS GROUP）相关的地址，5 月6 日制裁加密货币混币器Blender，值得注意的是，美国财政部在此之前从未制裁过加密货币混 ...

#36. 以太坊混币器龙头：Fastmixer.Cash沦为“洗钱”工具？ - 历史大全

原标题：以太坊混币器龙头：Fastmixer.Cash沦为“洗钱”工具？ 说到虚拟币，基本所有人第一时间想到的就是“BTC”其实虚拟币，主要指加密货币，是一种基于区块链技术，通过 ...

#37. 虚拟货币洗钱【2023c.com】混币器是什么 ... - Apprentus

虚拟货币洗钱【2023c.com】混币器是什么《2023c.com》tornado cash error】枝江市1w lessons in Cambodia. Learn 虚拟货币洗钱【2023c.com】混币器是 ...

#38. 被駭客用來洗超過70億美元！混幣器Tornado Cash是什麼| DeFi

美國財政部把混幣協議Tornado Cash 列為制裁名單，有來往的地址都會被視為黑名單。 ... Group）竊取4.55億美元後，也是丟入混幣協議「洗錢」。

#39. 歐洲議會通過加密貨幣反洗錢草案，金額大於1000 歐元以上都 ...

此外，該法規還表示將禁止匿名加密貨幣帳戶以及銀行帳戶。而其他匿名工具，包括：隱私錢包、混幣器等具有更高的風險，委員會還將評估未來是否應予以禁止。

#40. 美國財政部對加密貨幣「混幣器」實施制裁 - FT中文網

美國對一家加密貨幣「混合服務」實施制裁，稱其在過去三年中洗錢超過70億美元，並幫助北韓國家駭客逃避美國的處罰。 美國財政部週一表示，「Tornado Cash ...

#41. Web3.0的匿名战争结束了吗？洗钱超70 亿美元的Tornado ...

Tornado Cash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字 ...

#42. Elliptic：加密混币器Tornado Cash是NFT骗局首选洗钱工具

博链财经BroadChain获悉，8月25日，据路透社，区块链研究公司Elliptic发布的报告显示，加密货币混币器Tornado Cash在NFT市场已处理价值1.376亿美元 ...

#43. 【网站☀️】虚拟货币洗钱《☀️》比特币混币器】混幣器 ...

【网站☀️】虚拟货币洗钱《☀️》比特币混币器】混幣器JBcNnzriP interactive and downloadable worksheets.

#44. 德国和美国当局以涉嫌参与洗钱活动为由关闭了比特币混币器 ...

吴说获悉，在欧洲刑警组织的支持下，德国和美国当局以涉嫌参与洗钱活动为由关闭了比特币混币器ChipMixer 的基础设施，并没收了四台服务...

#45. ZachXBT：FTX 黑客已通过加密混币器ChipMixer 洗钱360 枚BTC

ChainCatcher 消息，链上分析师ZachXBT 在社交媒体发文称，FTX 黑客"FTX Accounts Drainer"已经通过使用加密混币器ChipMixer 洗钱360 枚BTC，按照当前 ...

#46. 混币器 - 鸵鸟区块链

混币器. 相关文章 ... 黑客混币洗钱真能蒙蔽执法视野？ ... 流入数字货币交易所并洗白，以及交易所如何处理这些赃款，全方位审视数字资产市场面临的AML 反洗钱问题。

#47. 一文了解混币器Tornado 被美制裁时间线、各方反应与未来影响

据慢雾此前分析，2022年上半年安全事件中74.6% 洗钱资金流向Tornado。 2022年8月8日，美国财政部宣布对去中心化加密货币混合器Tornado Cash 实施制裁， ...

#48. 三分钟了解隐私交易工具混币器的工作原理

好在，通过混币器，人们可以隐藏真实世界身份，更私密地使用比特币。, ... 中大规模使用了混币技术，但更多是由于国际反洗钱背景下中心化交易所的KYC ...

#49. 加密混币器 - 区块链

英国国家犯罪署(NCA)呼吁该国执政当局监管去中心化加密货币混币器，声称犯罪分子通过加密货币洗钱时可通过混合器避免被发现，混币技术可以掩盖原本 ...

#50. 如何理解混币服务 - 区块链网NFTs

混币器 收取总混合货币的百分比作为交易费用，通常为1-3%。混币保障了交易者私隐，亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱。 在一些国家，大额的混币可能 ...

#51. 加密货币混币器 - Echo Blog

混币器 收取总混合货币的百分比作为交易费用，通常为1-3%。 混币保障了交易者隐私，亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱。在一些国家，大额的混 ...

#52. Elliptic：加密混币器Blender或已更名为Sinbad并重新运营

据悉，OFAC在去年对Tornado Cash和Blender进行制裁。OFAC声称，这两款混币器在Axie黑客攻击中洗钱总额超过4.75亿美元。迄今为止，Sinbad已经为Lazarus黑客清洗 ...

#53. 美国财政部拉黑Tornado Cash 犯罪分子利用其混币服务洗钱70 ...

混合过程完成后，用户可以提取可能与他们最初存入的硬币不同的硬币。 它是迄今为止最受欢迎的ETH混合器。自成立以来，它已经处理了价值数十亿美元的以太币 ...

#54. 美财政部加大对Tornado Cash等加密混币器的反洗钱打击力度

作为针对加密混币器的一系列执法行动的最新升级，美国财政部希望严厉打击为黑客提供洗钱服务的此类平台。 主管金融情报与打击恐怖主义的副部长Brian ...

#55. 三分钟了解隐私交易工具混币器的工作原理 - CoinVoice

为加密货币自由发声的公共政策建议机构CoinCenter 则认为，非托管的混币器不应该被作为汇款和洗钱业务监管，因为他们提供的是用户自己管理钱包的工具， ...

#56. 美国制裁混币器Tornado Cash，GitHub 删除项目贡献者账号

美国财政部宣布制裁被控为朝鲜黑客组织Lazarus Group 洗钱的加密货币混币器Tornado Cash，帮助Lazarus 的洗钱规模逾4.55 亿美元。混币器旨在提高加密 ...

#57. 以太坊混币器龙头：Fastmixer.Cash沦为“洗钱”工具？_交易 - 搜狐

以太坊混币器龙头：Fastmixer. ... 化、高匿名性、便于跨境传输等特点，虚拟币交易多被黑灰产团伙用于违法犯罪资金结算，也就是我们俗称的“洗钱”。

#58. 匿名与自由也许只是幻觉一文看懂Tornado ... 来自 ...

1、Tornado Cash（Torn）是以太坊上的混币器（coin mixer）软件，作用是让以太坊上 ... 如果警方是按照钞票的序列号来追踪洗钱，将永远无法追查到你。

#59. Fastmixer.Cash混币之后真的安全嘛？我们一起来了解一下 - 搜狐

Cash 混币器。 随着市场上的黑客盗币、老板洗钱事件越来越多，在过去2022年第一季度，攻击类安全事件造成的损失高达约12亿美元，较去年同期的1.3亿 ...

#60. 三分钟了解隐私交易工具混币器的工作原理- 火星技术帖-今日头条

不过，其有关FATF 国际反洗钱行动的规定指出，虚拟资产服务提供商应注意「可能混淆交易的因素」。 为加密货币自由发声的公共政策建议机构CoinCenter 则认为，非托管的混币 ...

#61. 解析：虚拟货币mixing.cash混币器存在的洗钱风险 - 卫报中文网

4.将非法所得通过虚拟货币进行购物，拿到货物后售出获得现金，掩盖资金来源。 三、虚拟货币如何通过mixing.cash混币器“洗钱”. 例如在BTC交易中,mixing.

#62. 比特幣要洗錢很容易？小心這樣做淪落成詐騙犯！｜專家論點 ...

... 是隱藏金流的混幣器（如Tornado），然而這些應用都無法使用在比特幣上。 實際上，比特幣的鏈上數據難以隱藏，因此若有犯罪者用比特幣洗錢，將成為 ...

#63. 美司法部加強審查加密貨幣交易所 - 信報

她指出，加密貨幣犯罪規模在過去4年顯著增長，司法部正緊盯加密貨幣交易所，以及掩蓋交易痕跡的「混幣器」(mixers and tumblers)，目標是那些自身從事犯罪或放任洗錢等 ...

#64. 金色观察｜美国政府制裁混币器Tornado 其多个网址404

美国财政部OFAC特别指出Tornado在洗钱中所扮演的角色，Tornado混币器自2019年创建以来已用于清洗价值超过70亿美元的虚拟货币，其中包括朝鲜民主主义 ...

#65. 美国财政部禁止公民使用链上混币器Tornado Cash - 巴比特

美国财政部禁止公民使用链上混币器Tornado Cash，加密行业对此纷纷作出反应 ... 在阻止它定期为恶意网络行为者洗钱，并且没有基本措施来应对其风险”。

#66. 币圈：流入Fastmixer“混币平台”的加密货币创下历史新高 - 百度

每个用户都可以提取全部存入的金额，减去混合器的的一部分，但由于加密货币来自这个混乱的池，区块链调查人员很难精确追踪资金的去向。 重大洗钱风险.

#67. 【2023反洗钱小课堂】远离虚拟货币交易洗钱行为 - 华宸未来基金

【虚拟货币洗钱案件高发】案件快情1：内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功 ... 链上再转入ChipMixer等混币器；通过观察，发现一些黑客或者是帮助其洗钱 ...

#68. 跨链桥面临混币器相同问题RenBridge促成5.4亿美元洗钱 - 比特范

自混币器协议因为洗钱问题，遭到美国财政部盯上并祭出制裁后，链上数据分析公司Elliptic于昨(10)日也指出跨链桥同样面临相同问题。在报告中，Elliptic ...

#69. 2022年度区块链安全及反洗钱分析 - 发现报告

接着对部分安全事件的被盗资金流向进行分析，并通过归纳总结，公布一种针对混币器资金追踪的高级分析方法。一、背景2022 年初始，全球加密货币总市值 ...

#70. GitHub重新上架混币器Tornado Cash 代码库 - 腾讯云

上个月，美国财政部宣布制裁被控为朝鲜黑客组织Lazarus Group 洗钱的混币器Tornado Cash，禁止美国个人或组织与Tornado Cash 有任何交易往来。

#71. 虛擬幣怎麼混幣網址ccs cash yot - اعرف

Usdt洗钱方法除了tornado还有什么混币协议Tornado龙卷风混币协议被禁之后还有没有其它 ... 混币器Tornado Cash洗钱超过70亿美元合约里的USDC被冻结以太坊硬分叉大戏 ...

#72. 七、國際間穩定幣的發展、風險及監管議題 - 中央銀行

資產交易用的工具，並已衍生投機炒作與洗錢等風險，未來如跨入實體經濟 ... 50 虛擬資產也能運用特殊技術隱藏交易軌跡，例如運用混幣器(mixer)將虛擬 ...

#73. 深度科普：混币器工作原理，mixing.cash混币器如何跟踪。

这些服务通常用于在不同服务之间进行匿名转账，并且不需要了解您的客户(KYC) 检查。 因此，使用加密货币混合器洗钱或隐藏收益的风险相当大。 混合器和在线 ...

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#75. 链上追踪：洗币手法科普之波场TRON - FreeBuf.COM

大家都知道，在BTC 上，可以通过Wasabi 钱包等进行混币，在Ethereum 上，可以 ... 现在我们对资金进行深入分析：据慢雾MistTrack 反洗钱追踪系统分析，黑客将盗来的 ...

#76. 混币器困境：保护了隐私也掩护了黑产- 365BTCoin

这些动作透露出国家监管加大对加密资产行业反洗钱力度的决心。 在加密领域，各种混币器应用以及Zcash等隐私区块链一直以隐私保护立足行业。这主要是由于 ...

#77. 链上追踪：洗币手法科普之Tornado.Cash - imToken Fans

这次的主题是混币器Tornado. ... 接着，我们对Ethereum 上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack 反洗钱追踪系统的分析，黑客将2450 ETH 以5x10 ...

#78. Zhixiong Pan on Twitter: "1/ 刚下载Wasabi 2.0 想用来提升BTC ...

比较常见的混币器（Mixer）是Wasabi 、武士钱包和Tornado Cash。 ... 2/ 一些数据： 1️⃣非法地址（用来犯罪或者洗钱的地址）中约10% 的资金被发送至了Mixer 2️⃣ ...

#79. 成都链安：Tornado Cash混币后的资产如何快速追踪？ - 链节点

在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和洗钱。 ONE ,什么是混币？ ... 中心化混币器：所有交易都在混币网站的数据库内进行处理。

#80. 「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12 ...

(8) 知悉客戶交易之IP位址、法定貨幣資金、虛擬通貨來源位址或交易位址與暗網、使用混和服務、虛擬通貨混幣器、國際防制洗錢組織公告之洗錢或資恐高 ...

#81. 混币器是什么意思？一文读懂混币器 - 币圈子

这些服务通常用于将不同服务之间的资金转账匿名，并且不需要“了解你的客户”(KYC)检查。 因此，使用加密货币混币器来洗钱或隐藏收益的风险相当大。混币器和 ...

#82. 第三方混幣服務掩飾非法資金來源- 20210606 - 明報財經

稱為「Wasabi Wallet」的比特幣私隱錢包，是該領域的主要參與者。 其他犯罪分子常用的洗錢方法，還包括在不同加密貨幣之間，迅速連環交易。此舉被稱為跳鏈 ...

#83. 虛擬資產監理法制之研究 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

三、 2020 年至 2021 年底之監管發展雖 FATF 已於 2018 年將洗錢風險之監管目標 ... 例如將資產轉換為具有高度匿名性之虛擬資產、使用混和服務或混幣器之交易、使用去 ...

#84. GitHub重新上架混币器Tornado Cash 代码库_文化& 方法 - InfoQ

上个月，美国财政部宣布制裁被控为朝鲜黑客组织Lazarus Group 洗钱的混币器Tornado Cash，禁止美国个人或组织与Tornado Cash 有任何交易往来。

#85. [閒聊] 利用虛擬通貨經過混幣器洗錢- 看板DigiCurrency

... 其中洗錢在分層化(layering) 的部分藉由虛擬通貨，經過混幣器(mixer/tumbler/coinjoin) 之後邏輯上，混幣器可以斷除所有資金來源連結， ...

#86. 美國制裁替北韓駭客Lazarus洗錢的混幣平臺Tornado Cash

美國財政部指控混幣平臺Tornado Cash涉及多起洗錢活動，包括駭客竊取自區塊鏈網路Ronin Network、以及跨鏈協定Nomad的加密資產.

#87. 310个比特币通过大型交易所洗白黑客为什么不用混币服务？

复旦大学中国反洗钱研究中心. ... 为什么黑客用交易所洗钱？ ... Sanders认为通过交易所交易是“更明智的做法”，把BTC直接扔进混币器是鲁莽和愚蠢 ...

#88. 美国财政部制裁虚拟货币混币器Tornado Cash - 全球新知

混币 保障了交易者私隐，亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱目的。 美国财政部一直致力于揭露加密货币生态系统的组成部分，尤其是可能牵扯到非法洗钱方面 ...

#89. ‪#‎混幣器‬ - Explore | Facebook

explore #混幣器at Facebook. ... 丨加密合夥人＃Tornado.cash ＃混幣器＃以太坊 ... 對於用比特幣或匿名幣來洗錢，甚至是使用混幣器等等的工具。

#90. Tornado cash被制裁後還能用嗎？其代幣TORN 未來的價格 ...

今年1 月，混幣器Tornado Cash 因駭客事件而被推入醜聞中心，該事件涉及金額 ... 年創建以來，Tornado Cash 已經洗錢了價值超過70 億美元的虛擬貨幣。

#91. 美司法部加強審查加密貨幣交易所 - Now 財經

... 混幣器」(mixers and tumblers)，目標是那些自身從事犯罪或放任洗錢等 ... 用戶可以在鏈橋交換不同類型的數字代幣，或者交換帶有易受此類攻擊的 ...

#92. 什么是加密货币混币器？它的运作原理是什么？

例如，混币器每年处理的非法比特币(BTC)约占所有流入比特币的四分之一，而通过交易所和赌博洗钱的比例则保持相对稳定(66%到72%)。 比特币混币器有两种类型 ...

#93. 比特幣混幣器，洗錢利器？ - 人人焦點

比特幣混幣器，洗錢利器？ 2020-08-28 財路區塊鏈. 7月16日凌晨時分，推特爆發史上最嚴重的黑客事件，幾乎所有在Twitter平台上的世界名人的官方帳號遭到劫持，發布了 ...

#94. 美国财政部首对一加密货币混币器进行制裁 - 加美财经

美国财政部首对一加密货币混币器进行制裁，指控其帮助朝鲜黑客洗钱. 2022-05-06 09:01:18. 据华盛顿邮报报道，美国财政部在周五（当地时间5月6日）对加密货币“混币器” ...

#95. 推特駭客為什麼要選比特幣？駭客有辦法逃過執法機構的追蹤嗎？

而比特幣混幣器（Bitcoin mixer）就是打破關聯性的一種設計。 ... 哈蒙（Larry Harmon），並指控其提供的比特幣混幣服務（Bitcoin Mixing）涉及洗錢。

#96. 美国加密货币高级官员承诺打击数字平台上的非法行为

... 交易所以及掩盖交易痕迹的“混币器”(mixers and tumblers)。她表示，美国司法部的目标是那些自己犯罪或允许犯罪发生的公司，比如为洗钱提供便利。