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【反洗錢🚫知識+】
反洗錢世界專有名詞👉PEP
大家知道是什麼嗎?
小財神覺得10個人裡應該只有0.5個人知道吧😂😂😂
PEP ➤ Politically Exposed Person
也就是擔任重要政治職務人士，像是
🔸總統、副總統
🔸中央及地方首長
🔸立法委員
🔸國營事業董總
這些屬於PEP名單內的人士會被加強審查是否有疑似洗錢行為
另外PEP本人的家人、親友、密友和小三(如果有的話~😐)
也都會被列入加強審查的名單裡喔~
吸收PEP小知識了嗎?
🚫防制洗錢🚫大家一起來💪💪💪
⚠ 注意 ⚠ 洗錢防制新法上路～
別不小心犯法囉！😏
#洗錢防制新法 幾項重點說明：
ⓐ出入境誠實申報🤝
攜帶現鈔超過新台幣10萬元、人民幣2萬元、其他等值1萬美元之外幣、黃金、有價證券等，都要記得誠實申報！
ⓑ加強審查PEP🕵
PEP為「重要政治職務人士」，加強審查有財務處理上密切關係之人，可使政府清廉、民眾安心。
ⓒ銀行進行客戶審查💪
銀行存提款或換鈔超過新臺幣50萬(約16,666美金)時，銀行會對客戶進行審查及申報，並留存客戶資料！
洗錢防制法新制上路👉https://goo.gl/C7G5xi
洗錢防制法懶人包👉https://goo.gl/HssLKH
【2.22時事!】升旗易得道 2021年2月22日
主持: John Connor
2.22 【皇室決裂!】哈里王子宣布不再履行皇室職務，威廉王子怒斥哈里侮辱英女王!
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現時, 香港形勢危急, 我們希望各位團結一致, 運用智慧應對。
希望所有支持者能在各方面支援本台繼續擴播。
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我們經營困難, 因此本台必須改變舊有方式以繼續維持營運。 經商議後, 我們將向聽眾及支持者收取自願性的“每月贊助”。 初步將每月收取贊助港幣200元 (考慮到我們節目集數比同類型網台節目多更多)。 我們致力於降低營運成本,不希望謀取任何暴利, 以達到聽眾及支持者以合理公平的成本即可聽取時事節目。 我們不希望阻止一般大眾繼續收聽節目。 因此, “每月贊助”, 是完全自願性的。我們會在一段時間後檢討計畫內容, 希望各位有能力的, 能盡力支持!
7.21, 8.31, 7.1。 我們, 退無可退。
齊上齊落! 團結一致, 不分割, 不譴責!
我們與前線抗爭者站在一起!
我們認為, 現在是世界歷史的重要關口, 能和近代歷史中的重大變化相比較。 2019年及2020年的事件均顯示出香港人對於民主、自由價值觀的追求, 並同時令這股浪潮捲進全世界, 不可逆轉。
保留實力, 等待黎明!
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重要政治職務人士 在 [閒聊] 洗錢防制法之重要政治職務人士- 看板Bank_Service 的推薦與評價
由於我們偉大的金愛管閒事委員會的政策
各家銀行一直KYC
洗錢防制中有種職務是重要政治人物（ＰＥＰ）
也被列為高風險對象
那為什麼從沒看過蔡英文或其他重要政治人物
被KYC或到分行說明
他沒過ＫＹＣ我看哪間銀行敢凍結他戶頭暫停交易
沒銀行敢開第一槍呢
以上前天臨櫃匯款被問一堆.....
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