關於 銀行法判刑 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 論銀行法違法吸金罪實務問題簡析 以最高法院106年台上字第 ...

羅裕翔,銀行法,違法吸金罪,犯罪所得,詐欺罪,共犯連帶沒收,沒收制度,台灣的詐騙新聞層出不窮，詐騙手法多變，而各種詐騙手法，往往又以吸金詐騙犯所取得的金額最龐大。

#12. 男子吸金逾9千萬新北院判5年徒刑併科罰金2千萬 - Tvbs新聞

秦姓男子涉以借款投資不動產有高額利息為由，引誘民眾投資，吸金新台幣9022萬餘元。新北地方法院審理後，日前依違反銀行法，判處秦男5年徒刑併科2000 ...

#13. 經營兩岸地下匯兌賺5萬男子違反銀行法判刑2年!

從而，被告2人擅自辦理國內外匯兌業務，顯已違反銀行法第29條第1項規定，被告2人所為，均係犯銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務罪。若犯罪後繳交犯罪所得者可依 ...

#14. (五)如何才能騙很多錢? 除了涉銀行法還可能觸犯了這8大條！

目前台灣這類案件自發生到審理然後再到判刑的時間都很長，依據司法院統計 ... 上一次寶兒犯下銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營收受存款業務 ...

#15. 違法銀行法之規定:如果是對不特定人以大量吸金方式詐騙

一、違法銀行法之規定:如果是對不特定人以大量吸金方式詐騙，按銀行法第29條第1 ... 不高只能用一對一式的詐騙，構成詐欺罪，也盡量一次騙取大筆款項，這樣判刑較輕， ...

#16. 關鍵字投資案吸金5億餘元主嫌判刑10年

士院今天依銀行法判處林男、高男各10年徒刑，其餘9名被告判刑4年6月至9年不等。 士林地方法院判決書指出，涉嫌吸金案的馬勝金融集團台灣區張姓負責人 ...

#17. 違法吸金136億判刑11年！銀行法如何規範？ | PHEW!好險網

依據銀行法，相關規範條文如下： 在台灣的法律是民事歸民事，刑事歸刑事，所以欠錢的話，就算是刑事關完了，還是會有民事的問題，如果是有還款協議 ...

#18. 金融詐騙》詐騙投資黃金手法公開開本票騙被害人可保本 - 信傳媒

老闆、元配、小三，都涉犯銀行法第125條被判刑 ... 法院引銀行法第29條規定，非銀行業不得經營收受存款、辦理匯兌等業務，若違反者以銀行法第125條 ...

#19. 關鍵字投資案吸金5億餘元主嫌判刑10年 - 中央社

林姓男子等人被控招攬投資人參加OURPPC公司廣告關鍵字投資案，吸金達新台幣5億餘元。士院今天依銀行法判處林男、高男各10年徒刑，其餘9名被告判刑4年6 ...

#20. 【生活法律】如何避免落入吸金集團的投資陷阱？ - 正聲廣播電台

二）以投資露營車為名義吸金逾24億元，男子判刑 ... 銀行法第29條第一項「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款等業務」這個部分，就是在講 ...

#21. 法律- 法務部調查局洗錢防制處

行政院金融監督管理委員會得會同中央銀行訂定辦法，許可大陸地區發行之幣券，進出入臺灣地區。 ... 銀行法第45條之2、第125條之2、第125條之3、第125條之6（95.05.30）

#22. 銀行理專挪用16客戶逾億資金判刑8年半 - 公視新聞網

滙豐銀行天母分行蔡姓前理專被指控利用職務之便，6年多來挪用16名客戶、超過1億4百多萬元資金，遭到檢方起訴，全案經士林地院審理後，依違反銀行法 ...

#23. 關鍵字投資案吸金5億餘元主嫌判刑10年 - Newtalk新聞

士院今天依銀行法判處林男、高男各10年徒刑，其餘9名被告判刑4年6月至9年不等。士林地方法院判決書指出，涉嫌吸金案的馬勝金融集團台灣區張姓負責人原 ...

#24. 吸金慣犯騙投資賭場「狂捲40億」 模範警察爽拉親友投資遭重判

2022年1月12日 — ... 吸金總額將近40億元，新北地院歷經5年審理，依《銀行法》重判徐男17年徒刑，吳男等4警各判刑3年6月到4年6月，可上訴。 (賭場,吸金,投資,高利貸)

#25. 【虛擬的夢3】投資人家破人亡16億被藏到哪沒人知道 - 鏡週刊

這些，還不包括法尼、億圓富這些以《銀行法》而非「詐欺罪」來判刑的大型吸金案件。 查金流難度增現行警力難負荷. 刑事局打擊詐欺中心股長邱佩俞提醒， ...

#26. 扯！模範警察幫詐騙集團吸金51億首腦判刑17年 - 蘋果日報

... 以投資澳門賭場名義，短短4年吸金逾51億元，連獲頒「警英榮譽勳章」的模範警察吳崇雄都淪共犯，新北地院分依違反《銀行法》、詐欺等罪判徐正倫...

#27. 分享資訊違反銀行法嗎？（上） 非法吸金罪 - 德益法律事務所

而如果是不具備銀行資格的人，卻從事了「收受存款」（銀行法第29條）或「類似收受存款」（銀行法第29條之1）的行為，因為涉及到金融秩序，因此刑責相當重 ...

#28. 銀行法罰則、銀行法初犯在PTT/mobile01評價與討論 - 銀行資訊 ...

銀行法 刑法在PTT/mobile01評價與討論, 提供銀行法罰則、銀行法初犯、銀行法罰則 ... 控告聯電侵害營業秘密我國二審判聯; Re: [新聞] 領亡妻錢辦喪事父挨兒告判刑定讞 ...

#29. 0522銀行法案件判刑六月，緩刑二年。 - 仲誠法律事務所

當事人簡OO因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴，委託本所律師擔任辯護人，經台灣桃園地方法院以108年度金訴字第15號判刑六月，緩刑二年。

#30. 向銀行詐貸的刑事責任 - 瑞勤法律事務所

若是詐騙銀行獲取財物或財產上利益達1億元以上，則會成立銀行法第125條之3詐欺銀行罪的特別規定，可處3年以上10年以下有期徒刑。 報導裡另提到「如借戶是 ...

#31. 郵局女業務吸金6億判刑10年| 中華日報

2021年4月16日 — ... 六億多元保費存入私人帳戶，作為投資使用，最後東窗事發。台灣高等法院十五日依違反銀行法將張女判刑十年，並沒收或發還被害人一億九千五百多萬元。

#32. 張安樂政治獻金案無罪偽造文書等判刑8月 - Rti 中央廣播電臺

台北地方法院今天(18日)判決，張瑋被控違反銀行法部分獲判無罪，涉及公司法、刑法業務侵占罪、偽造文書、商業會計法部分被判有罪。張瑋的妻子王姝茵涉 ...

#33. 通緝犯逃亡繼續違法吸金上億判刑12年 - 中時新聞網

... 於民國99年間向投資人非法吸金1億1892萬元；被通緝逃亡期間又繼續詐騙，非法吸金645萬元。楊男到案後否認違反銀行法，辯稱都是投資人自己拿.

#34. 不法吸金逾139億「馬勝集團」總裁判刑11年 - 東森新聞

不法吸金逾139億「馬勝集團」總裁判刑11年 新北地院昨（2日）依違反銀行法，判馬勝台灣區總裁張金素11年徒刑併科罰金1億元，而總裁特助賈翔傑判9年 ...

#35. 吸金十億掬水軒柯富元判刑定讞 - 鉅亨

... 被控觸犯背信、銀行法等多項罪名，由於其他罪名已經定讞，只有銀行法 ... 最高法院在今天駁回上訴，柯富元銀行法部分被判處有期徒刑八年定讞， ...

#36. 「紅富海心靈導師」吸金上百億害慘7千人600萬黃金農曆年前 ...

最後黃女被依《銀行法》判刑、宣告沒收不法所得172億8280萬元。 黃女判刑定讞後，苗栗地檢署1月19日將進行第1次財產拍賣，拍賣設有底價，當天上午8點 ...

#37. 違法吸金掬水軒負責人判刑 - Taiwan News

台北地院除依違反銀行法、商業會計法等罪，判柯富元13年，另判李乾輝12年、李乾輝妻子葉雅玲2年6個月。 根據台北地方法院今天公布的判決，柯富元與 ...

#38. 銀行史上最大詐貸案宣判潤寅楊文虎夫妻各判26、28年 - 三立新聞

台北地方法院30日依違反銀行法等罪，將楊文虎判處26年有期徒刑，併科罰金6億元；王音之則被判刑28年，併科罰金6億5000萬；女兒楊宇晨也被判刑3年4月， ...

#39. 21世紀台灣金融機構重大弊案列表 - 维基百科

弊案名稱 時間 關連企業名稱 台灣銀行十億元公債盜賣弊案 2000 台灣銀行 彰銀婦幼實業違法放貸 2000 彰化銀行 中興銀行違法放貸800億弊案 2003 中興銀行(現由聯邦商業銀行接手經營)

#40. 台灣金融史5大驚世弊案A走全民多少錢？歷史爛帳...台灣會記住 ...

在美流亡期間，王又曾生活寬裕，但留在台灣的7名兒女都因此案被判刑入監；2016 ... 根據《財訊》報導，許勝發被依違反《銀行法》背信、非法授信等罪名 ...

#41. 快新聞／人間衛視前主持人與妻子、弟弟涉詐欺被依銀行法判刑 ...

高院更一審今認定3人以不成比例的投報率吸金，依《銀行法》非法經營銀行業務罪判陳男夫妻各3年5月徒刑，陳登廷則判刑4年5月，且須沒收犯罪所得7千多萬 ...

#42. 盜客存款逾億華銀「土地婆」判刑 - 好房網News

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米被控侵占客戶款項一億一千九百八十萬元，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，台北地院5日依違反銀行法等罪判張 ...

#43. 台新銀前理專周勵宏盜2億銀行法判刑10年半 - 理財寶

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶存款2億多元，台北地方法院審理，依銀行法特殊背信、偽造文書罪判...

#44. 股票上市博達公司葉素菲等涉嫌違反證券交易法等案

署偵辦，嗣經檢察官偵結起訴及各級法院審理，最高法. 院於96 年10 月5 日駁回黃宗宏上訴判刑定讞，主嫌黃. 宗宏因向中興銀行超貸七十多億元，96 年4 月26 日被.

#45. 打零工男子非法吸金連自己朋友都誆騙！依違反銀行法判刑4年

... 吸引多名友人投資，被害人最後因拿不到錢才驚覺受騙提告，被檢方依違反銀行法起訴，屏東地院判他有期徒刑4年，並賠償被害人損失，可上訴。

#46. 紅富海「龐氏騙局」又名「金字塔型騙局」違反銀行法判刑11年 ...

紅富海「龐氏騙局」又名「金字塔型騙局」違反銀行法判刑11年/非法吸金達172億/以3個月獲得40％利潤為誘餌吸金，再不斷的拿新投資者的錢，支付舊投資人利息 ...

#47. 非法集资一定是犯罪吗，要判刑吗？ - 知乎

非法集资是中国人民银行、国务院办公厅等行政单位发文明令的禁止性行为，可以依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金 ...

#48. 違反銀行法無罪 - Simpleue

本所協助當事人違反銀行法案件獲判無罪2017-03-29 當事人誤信詐騙集團海外投資基金可 ... 中信金控前副董事長辜仲諒，被指控涉入紅火案，官司纏訟多年，一審判刑9年、 ...

#49. 萬泰前老董超貸50億許勝發一審輕判6個月

台北地方法院8日一審宣判，僅認定許勝發犯下銀行法非法授信罪，處有期徒刑6個月， ... 同案被告，許勝發之子、當時萬泰銀副董事長許顯榮遭判刑5月。

#50. 涉案超3亿元!15人提供30多张银行卡帮人"洗钱"被判刑 - 新华日报

本案的审判对实施类似犯罪的行为人起到震慑作用，有利于斩断犯罪链条，对打击网络信息犯罪，建设平安网络具有积极意义。 通讯员宿法轩新华日报·交汇点记者 ...

#51. 涉案超3亿元！15人提供30多张银行卡帮人"洗钱"被判刑|犯罪

本案的审判对实施类似犯罪的行为人起到震慑作用，有利于斩断犯罪链条，对打击网络信息犯罪，建设平安网络具有积极意义。 通讯员宿法轩新华日报·交汇点记者 ...

#52. 串謀詐騙銀行信用證7530萬元等罪成中國鐵建前高層及前建築 ...

5 天前 — 法官判刑時稱，整體串謀不屬精心計劃、組織程度低、不涉及跨境國際元素，另中國鐵建已連同利息向銀行全數償還金額，銀行沒蒙受實質損失，惟罪行嚴重須 ...

#53. “帮助”智障人员办贷款4人因贷款诈骗被判刑 - 中工网

该案被移送邗江区检察院审查起诉后，检察机关认为，老赵等4人利用智力残障人员办理贷款，其根本目的是骗取银行的贷款，应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。

#54. 銀行法犯罪所得與共犯

銀行法 犯罪所得與共犯. 高雄律師法通法律事務所. 一、銀行法第一百二十五條第一項之罪，在類型上係違反專業經營特許業務之犯罪，屬於特別行政刑法，其後段將「犯罪所得 ...

#55. 中国执行信息公开网

最高人民法院关于公开征集执行研究课题选题建议的公告 · 最高法对全国法院开展“基本解决执行难”专项巡查工作 · 全国政协召开双周协商座谈会围绕“基本解决执行难问题” ...

#56. 【在港篇】從黃金年代到2021，香港記者來台前的燃燒 - 報導者

港版國安法 ... 2020年5月15日，反送中運動首宗暴動案判刑，當時22歲的被告冼嘉豪被判罪 ... 「因為你會記得你在法庭裡聽過的話，會記得那些判刑。

#57. 怀孕了判刑了要坐牢吗-法律知识 - 华律网

依据《民事诉讼法》的规定，人民法院对被申请人银行账号查封后，如果被申请人逾期不执行法院生效判决书的，申请人就可以向法院申请执行被查封账号里面的 ...

#58. 3人花蓮山區盜採12萬元牛樟芝各判1年餘刑併科百萬罰金| 社會 ...

... 遭警方查獲當場查獲約1公斤、價值逾12萬元的牛樟芝，經花蓮地方法院審理，3人依違反森林法，判刑1年2月至1年6月不等，併科120萬至160萬元罰金；.

#59. 专栏| 中国最钱线： 存款去哪儿了？

资料图片：银行柜台上一张100 元人民币钞票。 法新社图片.

#60. 初選案｜29人交付高院原訟庭判刑17人交付審訊 - 頭條日報

3 天前 — 案件今日續於西九龍裁判法院作第6次提訊日，《國安法》指定法官兼裁判官羅德泉已先後將其中17名被告和27名被告分別交付高等法院原訟庭審訊和判刑， ...

#61. 從法制史觀點論戰後台灣的銀行法 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

銀行月亞太商業銀行 2002 年加入復華金控成為復華商業銀行、 2007 年加入元大金控 ... 年改名凱基商業銀行;另萬泰銀行董事長許勝發、副董事長許顯榮等違反銀行法判刑 ...

#62. 月旦財經法雜誌第36期 - 第 102 頁 - Google 圖書結果

鴻源公司後來被法院宣告破產,並將沈長聲依詐欺、違反銀行法等罪判刑7年,併科300萬元罰金確定。而沈長聲在服刑4年後假釋。參閱蘇位榮,當年鴻源案經濟大風暴,聯合報,2009 ...

#63. 小玉出庭狂道歉5被害人拒原諒 - 新浪新聞

... 獲利千萬元，受害人數破百人，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴。 ... 請求將朱男每罪各判刑2年，合併執行12年徒刑，共犯莊男每罪各判刑1年2 ...

#64. 國際金融發展軌跡 - 第 1978 頁 - Google 圖書結果

從對違反商業銀行法條例的處罰就可以反映出其執法之嚴格。○在泰國內外開設分支機構而事先未得到泰國銀行的批準,該銀行負責人判刑 1 年以上或者罰款 10 萬鈦。

#65. 少年事件處理法 - 第 131 頁 - Google 圖書結果

師法等相關規定,以及擔任特定職務之資格限制,如依銀行法授權中央主管機關對於銀行負責人應具備資格條件 ... 三、動員戡亂時期終止後,曾犯內亂、外患罪,經判刑確定者。

#66. 公司的品格2: 從本地個案看懂台灣公司治理，拆解上市櫃公司地雷

萬泰銀行掏空案 2014年7月,台灣不少媒體財經版都以顯著標題報導萬泰銀行掏空案 ... 萬泰票券(後併入萬泰銀行)逾16億元的損失,因此以「非法授信罪」(「銀行法」第127條) ...

#67. 滙豐恒生昨一度「大死機」 方保僑料系統維護後「起唔返身」

滙豐銀行及恒生銀行的網上理財服務和部份自動櫃員機服務，昨日（5日）出現故障， ... 初選案｜官令戴耀廷等27人交付原訟庭判刑袁嘉蔚吳敏兒明早處理.

#68. 110年銀行內部控制與內部稽核測驗(焦點速成＋歷屆試題)

受委託機構之催收人員應完成中華民國銀行商業同業公會全國聯合會或其認可之機構舉辦 ... 槍砲彈藥刀械管制條例等所定相關暴力犯罪,經判刑確定或通緝有案尚未結案者。

#69. 111年債權委外催收人員專業能力測驗(重點整理+模擬試題)[金融證照]

(A)依法設立之律師事務所(B)依銀行法登記並取得主管機關核發載有辦理金融機構金錢 ... (A)曾犯刑法,經判刑確定或通緝有案尚未結案者 (C)無行為能力、限制行為能力或受 ...

#70. 多部门联合发布高考违法典型案例一替考案中“枪手”家长均被判刑

6月3日，教育部联合中央网信办、公安部等部门，发布近年来高考中出现的一些典型案例，以案释法，提醒广大考生和家长增强法律意识。 历年高考期间，常有 ...

#71. 法律常識-違法吸金涉及銀行法重要法院見解 - 張思涵律師

違法吸金涉及銀行法重要法院見解. （一）臺灣高等法院臺南分院106年度訴字第9號民事判決：附帶民事訴訟，係因犯罪而受損害之人，為請求回復其損害，於刑事訴訟程序附帶 ...

#72. 論銀行法之違法吸金罪／ 實習律師李怡仙

論銀行法之違法吸金罪／ 實習律師李怡仙一、前言過去台灣有許多地下投資公司以高於銀行存款利息的手段吸金，來吸引許多社會大眾投資，惟其後因利滾 ...

#73. 銀行法上違法吸金罪之研究-以最高法院相關判決為中心(一)

文/ 李曜崇律師. 銀行法上違法吸金罪之研究–以最高法院相關判決為中心 目次： 壹、前言貳、銀行法第一二五條構成要件解析參、所謂「收受存款」業務 一、銀行業務之本質 ...

#74. 公司違法吸金，違反銀行法的刑事責任？ - 馮鈺書律師的鳳梨園

公司違法吸金，違反銀行法的刑事責任？ · 1.銀行法第29條第1項：除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外 ...

#75. 立法院-金融八法有關沒收之修法研析

為此，立法院於去(106)年12月間三讀通過銀行法等8項金融法律(以下簡稱金融八法)之沒收規定，明定犯罪所得除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。按金融八法較刑法 ...