關於 ofac制裁名單查詢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. OFAC黑名单SDN在线查询教程!

已提供个人具体信息给他们排查，都不知道这笔汇款什么时候才能解冻，各位大神可遇到过这种情况。 如何查询客户是否在OFAC制裁名单上? OFAC制裁名单怎么看？首先请登录美国 ...

#12. 想賺全球財！不懂法規內容使自身企業深陷經營風險？！ - 鄧白氏

... 發布制裁名單，不僅立即影響企業在美國當地的商業活動，而OFAC的名單更會影響到全球，OFAC如何解釋法律方面具有很大的自由裁量權，更會影響制裁的實施情形，所以不 ...

#13. 研究） 反洗錢系統建置之研究

合規及OFAC 報表產製系統。 ... 被監管企業機構人員可依監管機關要求查詢造冊列管名單，首先所遭遇的困境便是各組織單位所公告 ... 金融制裁名單(Financial Sanctions).

#14. 联合国安全理事会综合名单

目前版本的综合名单以xml、html和pdf格式提供。会员国有义务执行有关制裁委员会网站上指定的针对每一列名者的具体措施。 对所有制裁名单包括对联合国综合制裁 ...

#15. Authorized Buyers 的国家/地区限制

受美国财政部外国资产控制办公室制裁的地区由于Google 是一家美国公司， ... 如果您的广告系列明确定位到最近被列入OFAC 制裁名单的国家/地区（例如克里米亚），那么 ...

#16. 洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控

整體而言，玉山掃描之名單選取包括但不限於台灣法務部(MOJ)制裁名單、聯合國安理會(UNSC)綜合制裁名單、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)指定制裁名單(SDN-List)， ...

#17. 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

名字順序不同，則另查詢列於制裁. 名單人員之出生年月日以確認是. 否相符等。 6. 銀行是否於相關之內部規範及作. 業程序敘明對調查後確認客戶(包.

#18. ofac制裁國家名單的問題包括PTT、Dcard、Mobile01

ofac制裁 國家名單的問題包括PTT、Dcard、Mobile01，我們都能挖掘各種有用的問答集和懶人包 · 美國經濟制裁風險防範：實務指南與案例分析 · 美國對北韓政策之研究(2009-2020年) ...

#19. 【國際認證教材】洗錢防制查核實例演練 - 稽核自動化知識網

【國際認證教材】洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核 ... 洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入--以美國OFAC所公佈制裁之管制黑名單(SDN)為例

#20. 香港金融管理局- 金融制裁的公告及最新資料

認可機構應設立數據庫，貯存《聯合國制裁條例》及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的指定個人及實體名單，以便對客戶及交易進行篩查。 金管局要求認可機構在每次名單 ...

#21. ofac - 知乎

美国财政部在昨日宣布将混币协议Tornado Cash 列入SDN 制裁名单，这也是首例Defi ... OFAC制裁名单有哪些，以及ofac制裁名单怎么查询，可以帮助我们更好的解决问题。

#22. 防控制裁风险成为企业的“必修课”

截至2021年9月，OFAC共管理有36个制裁项目，美国对伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴以及克里米亚地区实施全面制裁（或称全面禁运），并通过7个制裁名单对特定实体 ...

#23. 防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊

發布日期: 106年07月26日. 內容. 有關防制洗錢及打擊資恐申報及指定制裁對象名單資訊查詢網站如下：. 1、大額通貨交易申報： 法務部調查局洗錢防制處/ 申(通)報專區/ ...

#24. 全面解讀：美國財政部制裁Tornado Cash帶來的影響 - 鉅亨

儘管本次制裁Tornado Cash 這是OFAC 首次將智能合約列入SDN 名單，但OFAC ... 當在USDT 或USDC 上調用傳輸函數時，智能合約會查詢鏈下黑名單，以確保 ...

#25. Sanctions List Distribution | Swift

这项服务目前已推出，涵盖最常用的公开制裁名单，包括欧盟、OFAC 和联合国发布的名单。后续将添加更多的名单，以支持我们客户群的制裁合规。 我们将在2017 年推出List ...

#26. 出口俄罗斯必收！哪些银行收汇有风险？_制裁_名单 - 搜狐

SDN List查询. 美国OFAC制裁名单查询网站：. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. 查询客户银行名称，如查询结果有显示SDN或者CAPTA字样，则为 ...

#27. 最新ofac制裁名单查询哪能查到

最新ofac制裁名单查询哪能查到. 共1条回答. 私信. 律师回答. 法律依据. 查看相关法律依据. 回答于. 问题没解答？可直接向律师提问. 当前1660律师在线 平均3分钟响应 首 ...

#28. 关于禁止受理涉及OFAC制裁名单业务的通知 - 金华银行

本通知所列附表为当前涉及OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁的高风险国家和 ... 相关监管机构和清算机构的要求，对业务涉及资金进行查询、冻结、退汇等处理。

#29. 有關美國財政部108年9月4日發布「海外資產控制辦公室 ...

... 會108年10月09日金管證券字第10803331561號：有關美國財政部108年9月4日發布「海外資產控制辦公室（OFAC）海上運輸油品指引」，並公告制裁名單增 ...

#30. 貿易問題集 - 台北市進出口商業同業公會

Q163：請問如何查詢公司的進出口實績評比等級? ... Q48：若台灣公司與被美國OFAC制裁的公司合作，請問風險評估為何? ... Q16: 請問美國經濟制裁之國家名單?

#31. 防制透過貨物運輸保險等相關險種進行洗錢資恐或資助武擴等 ...

就一般可取得之要保資訊，使用查詢之使用可靠來源之資料或資訊辨識客戶實質受益人， ... 2.3、聯合國安理會制裁名單搜尋網站(U.N. Security Council's Sanctions List ...

#32. 国际制裁应对指南

经济和贸易制裁是一国政府对与目标国家、企业或个人进 ... 美国海外资产控制办公室（OFAC） ... 或如果所使用承运人或船只在制裁名单上，或如果港口由. 制裁名单上的人 ...

#33. 监管名单筛查

我们不断更新的监管名单和制裁信息能够帮助实现对关键法律法规和标准的合规性，包括： • 美国《爱国者法案》 • 反洗钱（AML）法规 • OFAC制裁

#34. 高危国家、高风险国家、制裁国家解说- 世贸企业咨询 - 简书

经常有朋友分不清高危国家、制裁国家，不知道是什么不同，做生意有什么影响，今天世小贸带您了解下 ... 美国OFAC制裁名单，可登入美国财政部网址查询.

#35. 美國個人企業的俄羅斯專利規費繳納大限：2022/06/23

西方多國陸續對俄羅斯實施各項制裁，且隨戰事演進，制裁範圍及力道不斷加大。多家外國事務所提醒： 2022年6月23 ... 請見美國財政部OFAC制裁名單查詢 ...

#36. 怎么查询ofac制裁名单? - 离岸快车

最新ofac制裁名单查询国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码. 白俄罗斯,BLR; 苏丹,SDN; 叙利亚,SYR; 朝鲜,PRK; 伊朗,IRN; 利比里亚,LBR; 古巴,CUB; 科特迪瓦,CIV ...

#37. 关于禁涉办理OFAC制裁名单业务的通知 - 交通银行

通知所附附表为当前受到OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁的高风险国家和地区 ... 根据其要求对业务涉及资金进行查询、退款、冻结、扣划等。

#38. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 新光人壽

保戶服務; 服務據點; FAQ; 表單下載; 保戶心聲; 申訴進度查詢; 防制洗錢及打擊資恐專區; FATCA＆CRS; 新光刊物 ... 申訴進度查詢 ... 歐盟制裁名單 · 美國OFAC制裁名單.

#39. “得而复失”的货款_中国信保

对此，出口商可以登陆联合国制裁名单网站、美国OFAC制裁名单查询网站、欧盟制裁名单查询网站等平台对买方进行查询核实后再签订销售合同。而对于虽未明确被制裁但处于或 ...

#40. 美國對中華人民共和國的制裁 - 維基百科

2020年12月16日，美國財政部外國資產辦公室（OFAC）宣布對位於中國和阿聯的四家公司 ... 制裁名單包括一家中國供貨商，12家伊朗重要的鋼鐵和金屬製品企業和一名伊朗 ...

#41. 聚焦| 出口俄罗斯必收！哪些银行收汇有风险？ - 新浪财经

Bank Otkritie；. Novikombank；. Promsvyazbank；. Sovcombank。 SDN List查询. 美国OFAC制裁名单查询网站：.

#42. 外贸人注意：这81个国家的客户货款难收，甚至入不了帐！

美国OFAC制裁名单查询网站：. http://sanctionssearch.ofac.treas.gov. 受美国、欧盟等单方面制裁的实体. 例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的 ...

#43. 联合国制裁名单、美国制裁名单、OFCA制裁名单有什么区别

联合国制裁名单、美国制裁名单、OFAC制裁名单有什么区别？ ... 所以，银行执行联合国的制裁措施，需要逐个国家查询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。

#44. 【國際認證】洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬 ...

... 上機實例演練一：洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入--以美國OFAC制裁管制黑名單(SDN)為例; 上機實例演練二：應用稽核資料倉儲取得查核所需帳戶或交易資料 ...

#45. 論兆豐遭美重罰後之銀行法遵趨勢-以我國洗錢防制法之 ... - 立法院

自2017年1月起實施全美最嚴格反洗錢暨資恐防制法新法規Part 504，要求所有依紐約州法註冊之金融機構，須建置交易監控及制裁名單過濾機制，監控及過濾可能違反BSA/AML的 ...

#46. 反洗钱制裁案例解析——企业在“经常项下”交易中如何通过穿透 ...

但这种制裁并不是对整个国家进行的全面制裁。所以，执行联合国的制裁措施，需要查询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。 （三）关于美国OFAC制裁.

#47. 涉OFAC制裁案 - 中国外汇网

相比于联合国、欧盟及其他国家制裁，尽管OFAC制裁名单是美国基于本国国家利益 ... 一定要做好背景调查、名单查询等前期工作，并建议使用非美元结算。

#48. JPOA談判結果不明，小心清算資金不足將無法取得貨款

IMO編號查詢方法: 在OFAC搜尋網頁中，在ID #搜尋列打上船運公司所提供之IMO編號，例如9283019，搜尋結果會顯示船名AZARGOUN已被列入制裁名單中，出口商應避免使用該船 ...

#49. 百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵，先靠10層資料分級 ...

關凱而也特別提到，當需要評估客戶洗錢風險時，過去查詢制裁名單資料， ... 而且，依據OFAC的規定，就算是境外的交易，只要涉及美金、使用了美國企業 ...

#50. 美国特别指定国民名单（SDN）与中国企业海外合规体系的建立

同时，SDN清单中的企业持有超过50%股份的分公司或子公司将自动被视为SDN，尽管其未被列入SDN清单。 例如，在2019年，OFAC制裁了中国一家石油进口企业以及一位公司高管， ...

#51. 我國戰略性高科技貨品出口實體管理名單 - 政府資料開放平臺

三、有關美國公告之指定制裁名單(SDN)部分，其制裁理由尚包含與我國管理標的不同者，故兩者清單存在差異。如您對資料集內容仍有疑問，請電洽(02)2397-7488，金燁燁小姐， ...

#52. 出口俄罗斯必收！哪些银行收汇有风险？ - 浙江省贸促会

SDN List查询. 美国OFAC制裁名单查询网站：. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. 查询客户银行名称，如查询结果有显示SDN或者CAPTA字样，则为 ...

#53. 我司的一家伊朗业务伙伴及其公司的所有者被列入了美国制裁名单

根据贵司描述，我们初步理解贵司所指的“美国制裁的黑名单”有可能为美国出口管制制度 ... List），或者美国经济制裁制度下有美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）执法 ...

#54. 模糊比對分數(RC 值)說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 ... 戶姓名要多接近制裁名單才算是疑似洗錢或資恐名單之統一標準，於是各家 ... 比對到時就算是比對成功: OFAC SDN = 6, OFAC NSDN = 6, ...

#55. 船齡證明與黑名單查詢/列印 - 萬海航運股份有限公司

船齡證明與黑名單查詢/列印. 請點擊一個字母（船舶名稱的第一個字母）。 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M.

#56. 聯合國安全理事會制裁- 商務及經濟發展局

有關現正在香港實施的聯合國安全理事會制裁措施的最新情況，請參閱律政司網頁上的香港 ... 聯合國安全理事會制裁綜合名單﹙包括受到針對性制裁措施的所有個人和實體﹚.

#57. 被拒貿易方篩查 - CargoWise

制裁名單 所有權數據. 使用道瓊及Kharon 完整的制裁所有權調查數據（SOR），確保遵守美國財政部外國資產控制室（OFAC）和歐盟對外國企業的制裁規定，包括複雜的「百分之 ...

#58. 出口俄罗斯必收！哪些银行收汇有风险？ - 外贸e家

俄乌冲突爆发至今已有一年之久，在欧美对俄的多轮制裁中，以对金融行业的制裁措施最有杀伤力。 ... 美国OFAC制裁名单查询网站：.

#59. 國際擴大制裁北韓我商應加強內部管控

(五) 將參與北韓核計劃及飛彈開發之個人及機構列入黑名單； ... OFAC，係美國實施經濟制裁措施之主要執行機關)於本年3月2日宣布將北韓涉及飛彈及核計畫相關之政府官員 ...

#60. 金融監督管理委員會裁處書 - 遠雄人壽

有黑名單資料庫建置疏漏、執行客戶姓名或名稱檢核作業 ... 部OFAC制裁名單)及蔡○○(OFAC制裁名單蔡○泰之子) ... 告,僅於報告內容敘述「將持續追踪查詢異動記錄.

#61. 反洗黑钱

國泰銀行對制裁名單進行實時監控，以識別可能需要封堵或拒絕的客戶和交易。 國泰銀行的AML 計劃旨在確保國泰銀行的所有員工和業務部門充分了解其客戶及帳戶所處理交易的 ...

#62. 中美经贸摩擦背景下美国单边经贸制裁及其法律应对

OFAC. 对其管理范围内的贸易和金融制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的. 国家安全和外交政策，会发表一系列制裁名单。美国的金融机构为了避免 ...

#63. 被制裁国家收汇款的解决方案 - 兰迪出海

银行方表示俄罗斯被贸易制裁国家，所以导致款项被原路退回，那以后俄罗斯客户怎么做啊？ ... 美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov.

#64. 出口俄罗斯必收！哪些银行收汇有风险？ - 网易

美国OFAC制裁名单查询网站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. 查询客户银行名称，如查询结果有显示SDN或者CAPTA字样，则为受制裁。

#65. 金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢

公告資恐制裁名單. ... 下)相關的數據比對審查、評估OFAC 制裁名單與篩選門檻設定值是否與該 ... 金融機構亦應該小心，以免向客戶作出查詢時導致發生通.

#66. 高危国家、高风险国家、制裁国家解说 - 世贸企业咨询

世界最主要制裁：联合国、OFAC、FATF ... OFAC制裁名单分为三类：第一类是特别指定国民名单（Specially ... 制裁国家名单及查询网址获取方法

#67. BusinessFocus - 【#BF環球視野】除香港外，美國OFAC制裁 ...

BF環球視野】除香港外，美國OFAC制裁名單上還有伊朗、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和北韓等地。 ————————————————— 了解更多最快最新的財經、商業及創科資訊， ...

#68. 混幣服務Tornado Cash遭到美政府制裁！背後與洗錢犯罪劇增 ...

本月稍早美國財政部正式宣布制裁Tornado Cash，穩定幣龍頭Tether雖未跟進， ... 提到：「目前為止，OFAC 還未要求穩定幣發行商凍結制裁名單公布的二級 ...

#69. 来自这些国家的汇款，可能无法入账！-风险预警 - 催全球

美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov. 第二类：受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体. 例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的 ...

#70. 瑞邦海運

賣油給北韓美財政部制裁2台灣人- 社會- 自由時報電子報 ... 臺南市北區成德里文成二路號4樓郵遞區號查詢美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 宣布，該 ...

#71. 警惕！这81个国家的客户货款难收，甚至入不了帐！（附名单）

... 可以相对灵活一些。但付定金肯定更好，一方面降低客户信用风险，另一方面能紧跟海外制裁和银行政策的变动。 ... 美国OFAC制裁名单查询网站：.

#72. 美国对俄罗斯经贸制裁，对航运外贸企业的影响及应对建议

若在经贸活动中遇到被列入OFAC制裁名单的个人或实体，则需要通过具体标签来 ... 商贸主体的所有权、投资背景进行初步查询（如通过相应航运数据库了解 ...

#73. 投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區

112.06.15中信顧字第1120052066號函_聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息.

#74. 涉違伊朗制裁令美國制裁6企業包括中港公司

美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）周二（10日）宣布，制裁6間公司 ... 聲明指，上述公司及人士涉嫌協助一間被歐美列入黑名單的伊朗公司Iran ...

#75. JPOA 谈判结果不明,小心清算资金不足将无法取得货款

IMO 编号查询方法: 在OFAC 搜索页中，在ID #搜寻列打上. 船运公司所提供之IMO 编号，例如9283019，搜寻结果会显示. 船名AZARGOUN 已被列入制裁名单中，出口商应避免 ...

#76. 海外资产控制办公室（OFAC）禁止国家/地区列表

欧盟综合制裁名单，包括以下由欧盟安全理事会执行并由欧洲对外行动处维持的项目: 武器禁运; 贸易限制，如进出口禁令; 金融约束; 限制行动，如签证或旅行 ...

#77. 研究报告 - 工商银行

业先后被OFAC 纳入制裁名单，主要制裁原因是防止大. 规模杀伤性武器扩散、伊朗问题和朝鲜问题等。 ➢ 商业银行应对美国金融制裁的对策建议：一是深入 ...

#78. 混幣服務Tornado Cash遭到美政府制裁 ... - Yahoo奇摩新聞

在本週三（8/24）發布的一篇聲明稿中，穩定幣龍頭Tether 提到：「目前為止，OFAC 還未要求穩定幣發行商凍結制裁名單公布的二級市場錢包地址。

#79. 美国财政部制裁Tornado 相关44个加密地址 - PANews

上周，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 宣布制裁混币器Tornado Cash， ... 冻结名单展示功能，方便用户查询交互地址的风险度以及资金流向。

#80. 美国重启对伊全面制裁----OFAC特别指定人员名单

美国重启对伊全面制裁----OFAC特别指定人员名单、 冻结人员名单并 ... 年11月5日）实施的制裁措施的技术通知，以供查询OFAC制裁清单数据文件使用。

#81. 防制洗錢大數據查核實例演練初階班(第1期) - 台灣金融研訓院

受訓紀錄 證書列印 訂單查詢 補課申請 更多學員服務. 教學平台 ... 洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入--以美國OFAC制裁管制黑名單(SDN)為例

#82. 外贸人注意啦：来自这些国家的汇款，你可能无法入账

美国OFAC制裁名单查询网站： http://sanctionssearch.ofac.treas.gov 第二类：受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体例如俄罗斯。

#83. 美国对伊朗制裁已正式重启！目前出口伊朗受到了哪些影响？

在美国重启对伊朗第一轮制裁生效的当天，欧盟委员会称，于8月7日生效法令，规定“境外机关制定的法令将在境内失去 ... 美国OFAC制裁名单查询网站：.

#84. 美國制裁中國2家企業5名個人指涉供應芬太尼原料 - 香港01

美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC）在新聞稿中說，受制裁的兩家中國企業是武漢碩康生物科技有限公司和蘇州小栗 ...

#85. 预警！受美国制裁影响，伊朗收汇款难，贸易欺诈频发！

美国OFAC制裁名单查询网站：. http://sanctionssearch.ofac.treas.gov. 第二类：受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体. 例如俄罗斯。

#86. 實績代表客戶Customers - 嘉信資訊科技股份有限公司

中国农业银行黑名单监测系统; 中信银行黑名单筛查系统; 中国交通银行反恐制裁名单 ... 中建置全球制裁名單，實現對名單中個人和實體信息的自動檢索和查詢功能，以滿足 ...

#87. 銷俄軍用半導體！銳元科技遭美方制裁海關籲「輸俄清單」貨品 ...

美國國務院公布對俄羅斯的軍事供應鏈最新一波制裁名單，台灣銳元科技公司 ... 辦公室（OFAC）14日再度對俄羅斯軍事供應鏈祭出制裁，其中，台灣的銳元 ...

#88. 西方自主制裁机制发展下的合规挑战 - Control Risks

然而，各国拟定的具体制裁名单却往往存在差异，给全球企业带来更为复杂的合规挑战。 “三驾马车”威力依旧. 当前，美国、欧盟和联合国的制裁措施，依然是企业全球运营 ...

#89. 涉俄制裁对金融行业的影响及应对建议 - Lexology

在俄乌冲突期间被列入SDN名单的俄罗斯银行多数存在二级制裁风险，中资银行 ... 制裁风险，在保险合同中附加了制裁免责条款，根据OFAC关于保险行业合规 ...

#90. 俄乌冲突后，中俄贸易货款结算方式注意事项

经查询，俄罗斯最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）就在OFAC的制裁名单上。所以，即使这家银行不在欧盟最新踢出SWIFT的银行名单上，但来自这个银行的 ...

#91. 洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

分類內涵全名是Foreign Sanctions Evaders List,即與企圖逃避制裁名單。 ... 且標準化的Excel或CSV檔案,也能線上查詢,以下面我查詢賓拉登為例,可以得知至少美國OFAC ...

#92. 貿易金流實務疑難Q&A - 第 293 頁 - Google 圖書結果

最新制裁名單至www.ustreas.gov/ofac/查詢。(三)防止外貨傾銷輸入國為防止外國產品的傾銷,除實施配額制度外,又規定須提出產地證明書,供作管制的參考。

#93. 反洗钱宣传：英国阿拉伯商业银行金融制裁处罚案及启示

2019年9月17日, OFAC宣布，因蓄意违反《苏丹制裁条例》规定，对英国 ... 金融机构加强关于金融制裁的研究，指定专门人员获取、掌握我国金融制裁名单及 ...

#94. 浅析制裁黑名单自动化筛查——以美国出口管制与经济 ... - KWM

比如，某科技公司因为在对黑名单筛查时没有区分公司的尾缀大小写“doo”和“DOO”，导致没有识别出被列入SDN清单的实体，被OFAC认定违反了美国的制裁 ...

#95. 洗錢預防

國家資訊和經貿制裁黑名單. ... 合理時間內查詢提取。 登記要求. BSA條例要求某些金融服務商在2001年 ... 美國財政部國外資産管控制處(OFAC)發.

#96. 《中國密報》第61期: 海航新人物浮現 陳國慶孟繁巨是誰 - Google 圖書結果

七月下旬,記者發送電子郵件向沃美集團負責人呂先生(譯音)查詢集團投資及和賀國強 ... 部下屬外國資產控制辦公室(OFAC)8月22日宣布將十家實體和六名個人列入制裁名單, ...