300萬的巨額款項怎麼領出來? 現在防制洗錢法規定，只要提領超過 50萬 以上的現金，得加強核實身分，行員除了確認身分，還要主動詢問金錢用途， ... ... <看更多>

小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走因為小弟年紀很輕也 ... ... <看更多>

小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走因為小弟年紀很輕也 ... ... <看更多>

之前告訴大家國泰的公告事項，超過50萬台幣的項目： 1. 換匯與轉帳2. 外匯匯出匯款3. 外幣定存開戶都無法用網銀操作，必須臨櫃。 但是又在ptt 看到鄉民分享是只有換匯 ... ... <看更多>

wtl: 是洗錢防制大於50萬行員要通報 11/29 14:58. → chrischen: 可以線上解匯吧應該不用臨櫃 11/29 15:10. → chrischen: 多分幾次，小於50萬，分幾 ... ... <看更多>

銀行局副局長林棟樑說，修法後只要單筆提款、匯款達五十萬元的現金交易，銀行都將申報給洗錢防治 ... 1樓 推smtp:會不會跟買賣外匯一樣, 超過台幣50萬一定得臨櫃辦理? ... <看更多>